Kriminalisti pri bančniku našli gotovino in zlato za pol milijona evrov
Mariborski kriminalisti so danes pojasnili več podrobnosti o včerajšnjih hišnih preiskavah na območju Maribora in Murske Sobote, povezanih z gospodarsko kriminaliteto.
Poročali smo že, da je v okviru preiskave gospodarske kriminalitete včeraj na območju Maribora in Murske Sobote potekalo skupno 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov.
Gre za preiskavo s kar 16 osumljenimi osebami, pri čemer so kriminalisti včeraj eno osebo pridržali. Preiskovalci so iskali dokaze o več kaznivih dejanjih, in sicer nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu kazenskega zakonika, nedovoljenega dajanja daril po 242. členu kazenskega zakonika ter pranja denarja po 245. členu kazenskega zakonika.
Po poročanju Večera je pod drobnogledom domnevno podkupovanje bančnih uslužbencev v OTP banki, kjer so za časnik pojasnili, da preiskava ni usmerjena zoper banko kot pravno osebo in da s preiskovalci ves čas proaktivno in konstruktivno sodelujejo. »Banka posluje v skladu z veljavno zakonodajo ter najvišjimi standardi integritete, skladnosti in etičnega ravnanja,« so poudarili.
Večer poroča še, da kriminalisti preiskujejo domnevno podkupovanje enega ali več bančnih uslužbencev poslovalnice OTP banke na območju Ptuja.
Pri osumljencu denar in zlato v vrednosti več kot pol milijona
Nekaj več podrobnosti je na današnji novinarski konferenci predstavil vodja Sektorja kriminalistične policije pri PU Maribor Stanko Vidovič. Po njegovih besedah je se je vse skupaj začelo, ko so lansko poletje prejeli informacijo o sumu nepravilnosti pri urejanju bančnih posojil.
O zadevi so najprej obvestili banko, ki je izvedla interni nadzor in sumljivo dogajanje zaznala, nato so v roke pljunili policisti in kriminalisti. V včerajšnji operaciji, ki je bila plod daljše preiskave kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije, je sodelovalo 52 kriminalistov.
V preiskavi so sicer ugotovili, da je uslužbenec bančne institucije za 15 podjetnikov urejal posojila za financiranje njihove gospodarske dejavnosti. Ob tem je s kršitvami internih predpisov banke komitentom, ki niso bili kreditno sposobni, svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bodo izpolnjevali pogoje za odobritev kredita.
V hišnih preiskavah so zasegli več poslovne dokumentacije in elektronskih naprav, ki jih bodo še pregledali. Uspel jim je tudi bogat izplen, saj so bančniku zasegli gotovino in zlato v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov. Tako bodo po besedah Vidoviča izvedli še "ustrezne ukrepe za zavarovanje protipravno pridobljene premoženjske koristi oz. ustrezne ukrepe za ugotavljanje premoženja nezakonitega izvora."
Vidovič je potrdil še, da so včeraj pridržali enega osumljenca, pri čemer so ga včeraj že izpustili na prostost, saj so prenehali razlogi za pridržanje.
Kriminalisti bodo po vseh zbranih obvestilih na specializiramo državno tožilstvo podali kazenske ovadbe.
