M. Ž., arhiv DL

M. Ž., arhiv DL

Liechtensteinske oblasti so v sodelovanju s slovenskimi organi pregona včeraj zaslišale tamkajšnjega državljana Ericha Sprengerja, uradnega skrbnika liechtensteinskih podjetij Confinvest in Admark Trust, katerih dejanski lastnik naj bi bil Belokranjec Dari Južna, danes poroča Dnevnik.

Informacijo je potrdil tudi odvetnik Južne Aleksander Čeferin. Zaslišanje Sprengerja, pri katerem je bil po Čeferinovih besedah "navzoč kolega iz pisarne", je eno ključnih dejanj v sodni preiskavi sumov kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja pri prelivanju denarja med podjetji v lasti Darija Južne, ki jo je že pred časom odredilo ljubljansko okrožno sodišče. Kot je pred časom že poročal Dnevnik, je namreč prav Sprenger že jeseni 2009 oblastem v Liechtensteinu potrdil, da je dejanski lastnik podjetja Confinvest, ki mu je novomeško Cestno gradbeno podjetje (CGP) med letoma 2004 in 2006 plačalo 4,5 milijona evrov za domnevno fiktivne svetovalne storitve, zaradi katerih se je Južna skupaj še s štirimi (nekdanjimi) vodilnimi v CGP znašel v preiskavi.

Kriminalisti naj bi zato sumili, da je Južna denar, ki naj bi ga počrpal iz CGP, prek Liechtensteina vložil v nakupe delnic, s katerimi je okrepil lastniške deleže v družbah, ki jih je že prej večinsko obvladoval. Oblasti v kneževini so tako že pred časom pridobile tudi dokumente, ki naj bi dokazovali, da ima Južna v lasti tudi podjetje Admark Trust, ki mu je Confinvest nakazal del zneska, to pa ga je potem vložilo v nakupe delnic iz kroga družb Darija Južne.

Sprenger, sicer po poklicu računovodja, naj bi jim v pogovoru celo potrdil, da se je kot zastopnik Confinvesta glede cene in obsega storitev dogovarjal le z Južno, ki naj bi tudi določal njihovo ceno, in ne z upravo CGP. Razložil naj bi jim še, kako se je denar iz Confinvesta "prelival" nazaj v Slovenijo, in potrdil, da je manjši del zneska za svetovalne storitve končal tudi na osebnem računu Darija Južne v liechtensteinski Verwaltung und Privat Bank.

Okrožno sodišče v Ljubljani je že v začetku lanskega leta Južni prepovedalo razpolagati s 50-odstotnim deležem v družbi Perspektiva FT, prek katere ta obvladuje preostala podjetja iz sistema: borznoposredniško družbo Perspektiva, istoimensko družbo za upravljanje ter holdinga Vizija in Vizija Ena, ki imata v (ne)posredni lasti gradbeno podjetje CGP, Tiskarno Novo mesto, Lisco in IGM Strešnik. Odvetnik Čeferin je sicer že pred časom policijo obtožil, da je dokumentacijo iz Liechtensteina od tamkajšnjih organov pridobila tako, da "jih je zavedla s tem, ko je 'skonstruirala' kaznivo dejanje pranja denarja", postopek pa označil kot nezakonit, še poroča Dnevnik.

Kriminalisti na sedežu CGP-ja marca lani

Naj spomnimo, da je več policistov in kriminalistov 4. marca lani obiskalo poslovni objekt CGP-ja v Novem mestu. Takrat so s policije potrdili le, da na širšem območju Slovenije izvajajo obsežne aktivnosti na področju preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete oz. da na območjih več policijskih uprav potekajo hišne preiskave zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja. Več informacij zaradi interesa kriminalistične preiskave niso posredovali.

Dan kasneje je predsednik uprave novomeškega CGP-ja Marjan Pezdirc v sporočilu za javnost zapisal, da po njemu znanih podatkih sum kriminalistov izhaja iz ugotovitev davčnega nadzora, ki je bil opravljen v letu 2007. "Policija je iskala določene dokumente nekaterih poslovnih dogodkov iz let 2004 do 2006, ki smo jih tudi izročili. Zanimale so jih svetovalne vsebine pri reorganizaciji družbe, za katere je davčna služba ocenila, da so poslovno nepotrebne," je tedaj pojasnil Pezdirc, ki to oceno davčne inšpekcije sicer zavrača, v argument za to pa ponuja dobre poslovne rezultate družbe in konstanto rast v zadnjih letih.

Poleg CGP-ja so policisti v začetku marca lani hišne preiskave opravili še v ljubljanski družbi Perspektiva in na nekaj deset drugih lokacijah v Sloveniji.