Slovenci v Banjaluki opravljali milijonske dvige gotovine, kdo so osumljenci?
Podjetniki iz Slovenije so odpirali bančne račune v Banjaluki, nanje prenakazovali denar, nato pa je v BiH prišlo do večjih, v nekaterih primerih celo milijonskih dvigov gotovine. Se je ta nato vračala v roke naročnikov storitve "davčne optimizacije"?
V središču serije hišnih preiskav v Sloveniji in Bosni in Hercegovini, ki sta jih včeraj izvajala slovenski Nacionalni preiskovalni urad (NPU) in bosanska državna služba za preiskave in varnost (SIPA), je mreža ljudi, ki so podjetnikom iz Slovenije pomagali pri "davčni optimizaciji", v mreži pa ima glavno vlogo Rok Snežič, danes piše portal Necenzurirano.
V delu preiskave, ki zajema Republiko Srbsko, eno od dveh entitet v BiH, so kriminalisti pod drobnogled vzeli tudi nekatere osebe iz Snežičevega kroga. Te so že pred leti sodelovale v mednarodni mreži, v kateri se je obrnilo za več kot 20 milijonov evrov denarja iz različnih poslov. Preiskava je zajela tudi Dijano Đuđić, za katero je Snežič lani na sodišču zatrdil, da je njegova zasebna partnerica. Đuđić je v javnosti bolj znana kot nesojena posojilodajalka stranke SDS.
Kaj je mogoče domnevati iz včerajšnjih preiskav? In kdo so slovenski državljani, ki so se znašli na seznamu osumljenih in kateri njihovi posli so pod drobnogledom? Odgovore na vsa vprašanja najdete tukaj.
Berite brez oglasov
Prijavljeni uporabniki Trafike24 berejo stran neprekinjeno.
Še nimate Trafika24 računa? Registrirajte se
