Bobo

Serija hišnih preiskav, ki danes potekajo širom Slovenije, poteka v okviru kriminalistične preiskave sumov storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja, je prvi poročal portal necenzurirano.si. Po njihovih podatkih je v zadevi osumljenih celo več kot 50 oseb, preiskava pa naj bi se začela na podlagi prijave, ki jo je podala Finančna uprava RS (Furs).

Operacijo so pozneje potrdili tudi na NPU, kjer so pojasnili, da na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor med drugim izvajajo kar 86 hišnih preiskav in 25 zasegov dokumentacije. Skupno gre za sum storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve. Kazniva dejanja so bila storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. V tem trenutku preiskujejo kar 67 fizičnih in 43 pravnih oseb, pri čemer skupna protipravna premoženjska korist znaša več kot osem milijonov evrov. Na terenu je 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh navedenih policijskih uprav.

V skladu s kazenskim zakonikom je za kaznivo dejanje zlorabe položaja predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja pa do osem let.

Na NPU so pojasnili še, da sta bili v tej zadevi v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Fursom in skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi BiH. V povezavi s preiskavo namreč danes šest hišnih preiskav tudi v Bosni in Hercegovini. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

Prvi na seznamu osumljenih

Furs naj bi med davčno-inšpekcijskim pregledom pri nekaterih osumljencih zaznal sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, milijonske dvige gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik, še poroča portal, ki se je dokopal tudi do imena prvega na seznamu osumljenih. Po njihovih neuradnih podatkih gre za Robija Močnika, nekdanjega direktorja in lastnika podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem. Močniku naj bi Furs zaradi suma davčnih nepravilnosti na prste stopil že leta 2022. Več o zadevi je na voljo na necenzurirano.si.

Sa. R.

V preiskavi tudi Snežičeva druščina

Kot rečeno, v povezavi s primerom hišne preiskave danes potekajo tudi v BiH oziroma natančneje v Republiki Srbski, kjer je vrsta slovenskih podjetnikov v zadnjih letih ustanovila podjetja zaradi davčnih razlogov.

Medtem so namreč v bosanski državni agenciji za preiskave in zaščito (Sipa) potrdili, da na območju Banjaluke danes že od jutranjih ur poteka kriminalistična akcija z imenom »MAT,« poroča bosanski preiskovalni portal Istraga.ba. Ta je usmerjena zoper razvpitega slovenskega davčnega svetovalca Roka Snežiča in njegove sodelavce na območju BiH. Po poročanju portala so tarča preiskovalcev stare znanke Dijana Đuđić, Tanja Došen in Jelena Sladojević, o katerih je pred leti v povezavi s Snežičem prav tako obsežno poročal portal necenzurirano.si. Bosanski preiskovalci imajo skupno pod drobnogledom štiri fizične osebe in tri podjetja, ki jih sumijo, da so pravnim osebam v Sloveniji povzročile 2,5 milijona evrov premoženjske škode.

V agenciji Sipa so za portal potrdili, da operacijo izvajajo v sodelovanju s slovenskim specialnim državnim tožilstvom in slovensko policijo, ki danes hišne preiskave prav tako izvajata na območju Slovenije.