arhiv DL

##IMAGE-3472668##

Novomeški kriminalisti so v začetku aprila na novomeško okrožno državno tožilstvo podali kazenske ovadbe zoper tri osumljence z območja Ljubljane in Novega mesta zaradi treh kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti (po 254. členu KZ), dveh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin (po 240. členu KZ) in kaznivega dejanja pranja denarja (po 252. členu KZ). Skladno z zakonom o odgovornosti pravnih oseb so kazensko ovadili tudi pravne osebe, saj so osumljenci tudi odgovorne osebe gospodarskih družb z območja Novega mesta in Ljubljane.

Kriminalisti so ugotovili, da je 32-letni osumljenec kot odgovorna oseba gospodarske družbe z območja Ljubljane gospodarski družbi iz Novega mesta izdal več lažnih računov za gradbena dela, ki niso bila opravljena v višini 704.258 evrov. Obračunani vstopni davek na dodano vrednost je znašal 122.092 evrov. 35- in 47-letna osumljenca z območja Novega mesta sta kot odgovorni osebi družbe lažne račune plačala in jih upoštevala pri obračunu davka na dodano vrednost. Na ta način si je pravna oseba neupravičeno odbila za 122.092 evrov vstopnega davka na dodano vrednost.

32-letnega Ljubljančana so novomeški kriminalisti ovadili tudi zaradi pranja denarja, saj je denar, pridobljen s kaznivimi dejanji zatajitve finančnih obveznosti, prejeta nakazila družbe iz Novega mesta, neupravičeno dvignil v obliki materialnih stroškov in tako opral za 122.092. evrov.

Pri uspešni preiskavi kaznivih dejanj so novomeški kriminalisti sodelovali z DURS DU Novo mesto in DU Kranj, ki so v vpletenih gospodarskih družbah opravili inšpekcijske preglede in ugotovili nepravilnosti

Kriminalisti so v okviru predkazenskega postopka opravili finančno preiskavo in na podlagi ugotovitev s kazensko ovadbo podali tudi pobudo za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi v višini 122.092 evrov, so danes sporočili s PU Novo mesto.