Profimedia

Španska in ukrajinska policija sta pod okriljem Europola in Interpola razbili kriminalno združbo, osumljeno pranja denarja. Združba je sistematično izkoriščala raznljive ukrajinske ženske za odpiranje bančnih računov, ki so bili potem uporabljeni za pranje denarja iz spletnih iger na srečo.

Preiskava, ki se je začela oktobra 2023, je privedla do hišnih preiskav na skupno 17 lokacijah v Španiji in Ukrajini. Aretiranih je bilo 12 osumljencev, 8 v Alicanteju in 4 v Valencii, identificiranih 55 žrtev. Kriminalisti so blokirali 153 bančnih računov v 11 državah. Zaplenili so 73 tisoč evrov in 4200 ameriških dolarjev ter za 200 tisoč evrov kriptovalut. Pa tudi 88 mobilnikov, 20 računalnikov, 500 SIM-kartic in 4 luksuzna vozila.

Oprali milijone

V središču evropske trgovine s kokainom Črnogorec na francoski rivieri

Po ugotovitvah preiskovalcev je kriminalna združba novačila mlade ženske iz Ukrajine, predvsem iz regij, ki jih je prizadela vojna. Zaradi težkih socialnih razmer so bile žrtve še posebej ranljive. Člani združbe so jim financirali potovanje v Španijo in jih po prihodu spremljali pri postopkih za pridobitev začasne zaščite ter odprtje bančnih računov in kreditnih kartic. Nadzor nad temi računi so nato prevzeli sami.

Osumljenci so z uporabo avtomatiziranih programov in lažnih identitet izvajali množične stave na spletnih igralniških platformah. S tem so ustvarjali navidezno zakonite dobičke in prikrivali izvor denarja. Na ta način naj bi oprali najmanj 4,75 milijona evrov.