Tudi v Deutsche Bank prali denar?
Škandali se ne dogajajo le v slovenskih bankah. Danes preiskovalci brskajo za dokazi o pranju denarja v največji nemški banki Deutsche Bank.
Hišne preiskave so potekale na več lokacijah, tudi na sedežu Deutsche Bank. Iz tožilstva so sporočili, da je šlo za šest hišnih preiskav, ki so jih opravili v Frankfurtu, Eschbornu in Gross-Umstadtu. Pri preiskavi so se opirali na podatke iz t.i. Panamskih dokumentov.
Organi pregona preiskujejo sum, da so zaposleni v Deutsche Bank (glavna zlobneža naj bi bila stara 46 in 50 let) komitentom pomagali pri odpiranju računov v t.i. davčnih oazah. V tožilstvu sumijo, da so komitenti banke premoženjske korist, pridobljene iz kaznivih dejanj, prenesli na račune največje nemške banke, ta pa jih ni označila oz. preverila kot potencialne primere pranja denarja.
Skupno je v današnjih preiskavah sodelovalo 170 ljudi, med njimi zaposleni v tožilstvu, na policiji, uradu za preprečevanje davčnih goljufij ter nemškem zveznem kriminalističnem uradu (BKA).
Berite brez oglasov
Prijavljeni uporabniki Trafike24 berejo stran neprekinjeno.
Še nimate Trafika24 računa? Registrirajte se
