Sodeloval pri pranju 20 milijard dolarjev in dobil 18 let
Moldaviji so na 18 let zapora obsodili 44-letnega poslovneža Veaceslava Platona, ki je med drugim sodeloval pri pranju denarja v vrednosti 20 milijard dolarjev.
Prva stran dneva
Dnevni pregled najpomembnejših zgodb doma in po svetu.
Za hitre novice, aktualne teme in zanimive vsebine izberite Svet24 za svoj prednostni vir na Googlu.
Nastavi
Moldavski poslovnež je pred sodiščem sicer zavračal vse obtožbe.
Kot poročajo moldavski mediji, naj bi bil Platon vpleten v dve večji denarni goljufiji. Ena je tatvina stoletja v Moldaviji, ko so tri banke oškodovali za milijardo ameriških dolarjev. V drugem primeru pa naj bi bil Platon vpleten v rusko pranje nezakonitega denarja v višini do 20 milijard dolarjev prek bank v Moldaviji in Latviji.
Shemo ruskega pranja denarja je leta 2014 razkril mednarodno združenje preiskovalnih novinarjev OCCRP. To združenje je konec marca objavilo tudi, s katerimi bankami in podjetji z luksuznimi predmeti so poslovali ruski poslovneži in na tak način prali denar.
Prva stran dneva
Dnevni izbor najpomembnejših zgodb doma in po svetu, dostavljen neposredno v vaš e-poštni nabiralnik.
