Sodeloval pri pranju 20 milijard dolarjev in dobil 18 let
Moldaviji so na 18 let zapora obsodili 44-letnega poslovneža Veaceslava Platona, ki je med drugim sodeloval pri pranju denarja v vrednosti 20 milijard dolarjev.
Moldavski poslovnež je pred sodiščem sicer zavračal vse obtožbe.
Kot poročajo moldavski mediji, naj bi bil Platon vpleten v dve večji denarni goljufiji. Ena je tatvina stoletja v Moldaviji, ko so tri banke oškodovali za milijardo ameriških dolarjev. V drugem primeru pa naj bi bil Platon vpleten v rusko pranje nezakonitega denarja v višini do 20 milijard dolarjev prek bank v Moldaviji in Latviji.
Shemo ruskega pranja denarja je leta 2014 razkril mednarodno združenje preiskovalnih novinarjev OCCRP. To združenje je konec marca objavilo tudi, s katerimi bankami in podjetji z luksuznimi predmeti so poslovali ruski poslovneži in na tak način prali denar.
Berite brez oglasov
Prijavljeni uporabniki Trafike24 berejo stran neprekinjeno.
Še nimate Trafika24 računa? Registrirajte se
