Koprski kriminalisti so zaključili dalj časa trajajočo preiskavo in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 5 osumljencev: slovenskega državljana, direktorja družbe iz Kopra, italijanskega državljana, trgovskega zastopnika družbe iz Kopra, in tri italijanske državljane, direktorje treh družb iz Celja. Našteti so utemeljeno osumljeni dveh kaznivih dejanj Davčne zatajitve (po 1. odstavku 249. člena KZ-1) in petih kaznivih dejanj Ponareditve ali uničenja poslovnih listin (po 1. in 2. odstavku 235. člena KZ-1).
Predkazenski postopek so kriminalisti pričeli na podlagi dveh kazenskih ovadb Fursa in ga nadaljevali s pridobivanjem dodatnih dokazov. Preiskava je razkrila, da sta 50-letni direktor koprske družbe in 58-letni trgovski zastopnik iste družbe (ta ni imel nobene formalne funkcije v družbi, a jo je obvladoval iz ozadja), s tremi direktorji celjskih družb, ki so bili njuni pomočniki, v obdobju med leti 2018 in 2020 sklenila več lažnih poslov, z namenom sistemske utaje DDV v t. i. davčnem vrtiljaku.
"V okviru teh poslov so vse tri celjske družbe koprski družbi izdale več lažnih računov za neobstoječe dobave blaga in storitev, v katerih so obračunale DDV, ki ga niso plačale v davčno blagajno. Koprska družba je prejete lažne račune vključila v svoje davčne obračune in uveljavljala vračilo DDV, ki ga je dobila povrnjenega od Fursa, v znesku preko 480.000 evrov. Nato je te lažne račune zaračunala dalje dvema "slamnatima" družbama iz Italije in pri Fursu uveljavljala oprostitev plačila DDV s tem, ko je lažno prikazala dobave v drugo državo članico EU, Italijo," pojasnjujejo na koprski policijski upravi.
S temi dejanji sta 50-letnik in 58-letnik, ob pomoči treh ovadenih direktorjev celjskih družb, oškodovala proračun Slovenije za preko 480.000 evrov, koprski družbi pa pridobila protipravno premoženjsko korist v enaki višini. Za kaznivo dejanje Davčne zatajitve (po 249. členu KZ-1) je zagrožena zaporna kazen od enega do osem let, za kaznivo dejanje Ponareditev ali uničenje poslovnih listin (po 235. členu KZ-1) pa zaporna kazen do dveh let.
