arhiv DL

##IMAGE-3416553##

Novomeški kriminalisti so zaradi davčnih zatajitev, pranja denarja in ponarejanja listin na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazenske ovadbe zoper 65- in 44-letnega osumljenca in pravno osebo z območja Policijske uprave Novo mesto.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da sta osumljenca kot odgovorni osebi podjetja, 44-letnik pa tudi kot samostojni podjetnik, med leti 2006 in 2010 v poslovne knjige knjižila prejete račune iz »off shore« podjetja iz Združenih držav Amerike in Cipra. Osumljenca sta račune plačala, kljub temu, da storitve niso bile opravljene. S tem sta podjetju pridobila premoženjsko korist v vrednosti več kot 177.000 evrov, samostojni podjetnik pa več kot 87.000 evrov.

Kriminalisti so ju ovadili zaradi kaznivih dejanj davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin in pranja denarja, saj je bil na ta način »opran denar« v znesku več kot 264.000 evrov.

Uspešna preiskava je tudi posledica sodelovanja z novomeško enoto Davčne uprave, ki je v podjetjih opravila inšpekcijske preglede. Kriminalisti v okviru predkazenskega postopka opravljajo finančno preiskavo in bodo o ugotovitvah s poročilom v dopolnitev kazenske ovadbe obvestili tukajšnje državno tožilstvo, so danes sporočili s PU Novo mesto.