Nemcu z računa izginjali milijoni, med osumljenci tudi slovenski bančnik
Mariborski kriminalisti preiskujejo primera sumov gospodarske kriminalitete, v katerih nastopajo isti akterji, ki naj bi si nagrabili milijone.
Kriminalistični preiskavi, v okviru katerih so kriminalisti pred dnevi izvedli več hišnih preiskav na območju Maribora, je osredotočena na mrežo osumljencev, ki naj bi se s fiktivnimi posli in pranjem denarja okoristili za skoraj 17 milijonov evrov.
Gre za ločena primera sumov gospodarskega kriminala, tako preiskavi potekata ločeno, a med osumljenci nastopajo isti obrazi. Policija je med akcijo pridržala osem oseb, ki pa so jih po opravljenih nujnih preiskovalnih dejanjih izpustili na prostost.
Štajerski časnik Večer zdaj poroča o novih podrobnostih. Po njihovih neuradnih informacijah je v središču preiskave v Mariboru registrirano podjetje AD Monting. In sicer v prvi zadevi, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, kriminalisti zaradi sumov kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve preiskujejo dve fizični in dve pravni osebi.
Osumljenci naj bi se v tem primeru med letoma 2020 in 2022 z domnevnimi fiktivnimi računi okoristili za približno sedem milijonov evrov.
Vpleten tudi slovenski bančnik
V drugem primeru, v katerem so nemškemu državljanu, ki je po informacijah časnika tudi sprožil postopek, z računa poskušali pobrati skoraj 9,8 milijona evrov, je predmet preiskave tudi slovenski bančnik, zaposlen pri Sparkasse, iz katere so ga po neuradnih informacijah po razkritju nepravilnosti že odpustili. Nemški državljan je sicer ukrepal in z zahtevkom za vračilo del pretoka denarja ustavil, a naj bi vseeno ostal brez milijona evrov.
Drugi predkazenski postopek, ki ga usmerja mariborsko okrožno državno tožilstvo, poteka zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, slovenskih državljanov.
O več podrobnostih, kako so oškodovali nemškega državljana in nato razpršili denar ter kakšna je bila domnevna vloga zaposlenega v slovenski banki, poroča Večer.
