##IMAGE-3482124##

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so v sodelovanju z DURS zaključili obsežno preiskavo, ki je trajala dobro leto. V začetku meseca so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto kazensko ovadili 18 fizičnih oseb, starih od 23 do 40 let, iz območja Celja, Ljubljane in Maribora in dve pravni osebi iz območja Ljubljane in Maribora.

Omenjeni so osumljeni zatajitev finančnih obveznosti in davčnih zatajitev, pranja denarja, hudodelskega združevanja, ponarejanja listin, zlorabe uradnega položaja in zlorabe osebnih podatkov.

Kriminalisti so ugotovili, da so osumljenci kriminalne združbe preko družbe iz Ljubljane ter s pomočjo druge družbe in samostojnega podjetnika iz Maribora na območju Evropske skupnosti pridobili 24 vozil visokega cenovnega razreda. Ob prodaji vozil v Sloveniji ni bil plačan davek na motorna vozila in davek na dodano vrednost. Na ta način so osumljenci protipravno pridobili premoženjsko korist v višini 345.415 evrov in za enak znesek oškodovali proračun.

Za izvršitev kaznivih dejanj so uporabili številne ponarejene listine.

Kriminalisti so o sumu utajevanja davčnih obveznosti obvestili DURS, ki je opravil inšpekcijski pregled pri davčnem zavezancu iz Ljubljane in inšpekcijske preglede na območju Maribora. V predkazenskem postopku so izvedli številne ukrepe (zbiranje obvestil, zasegi dokumentacije in drugi preiskovalni ukrepi na podlagi odredb sodišča).

Ugotovili so, da je eden izmed osumljencev denar, pridobljen s kaznivimi dejanji davčnih zatajitev, uporabil pri nadaljnji gospodarski dejavnosti. Prejet denar je dvignil in z njim plačeval svoje obveznosti. Osumljenca so kriminalisti ovadili zaradi pranja denarja v znesku več kot 235.000 evrov.

Novomeški kriminalisti so opravili tudi finančno preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto s kazensko ovadbo podali tudi pobudo za zaseg protipravno pridobljene premoženjske koristi v višini 345.415 evrov.