Hišne preiskave zaradi utaje davkov in pranja denarja

##IMAGE-3352684##
Novomeški kriminalisti danes na območju treh policijskih uprav preiskujejo kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete. V šestih hišnih preiskavah na območju policijskih uprav Novo mesto, Celje in Nova Gorica sodeluje trideset kriminalistov in policistov.
Kriminalisti iščejo poslovno dokumentacijo in predmete, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku, ki ga usmerja okrožno državno tožilstvo Novo mesto, poteka pa s ciljem utemeljitve sumov storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve, pranja denarja in ponareditev ali uničenja poslovnih listin.
Šest osumljencev z območja novomeške, celjske in novogoriške policijske uprave je v imenu štirih samostojnih podjetnikov in dveh gospodarskih družb s fiktivnimi nabavami in prodajo odpadnega papirja in železa v vrednosti več kot 3,5 milijona evrov, neupravičeno uveljavljalo davek na dodano vrednost in s tem oškodovalo državni proračun.
Novomeški kriminalisti so predkazenski postopek pričeli na podlagi obvestila urada za preprečevanje denarja. Pristojni davčni uradi so pri zavezancih opravili davčni inšpekcijski nadzor in ugotovili nepravilnosti, o katerih so obvestili Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto.
Berite brez oglasov
Prijavljeni uporabniki Trafike24 berejo stran neprekinjeno.
Še nimate Trafika24 računa? Registrirajte se