Četverica banko ogoljufala za skoraj 10 milijonov evrov
Mariborski kriminalisti so preiskali goljufijo, s katero je kvartet pridaničev za skoraj 10 milijonov evrov oškodoval finančno ustanovo.
Prva stran dneva
Dnevni pregled najpomembnejših zgodb doma in po svetu.
Za hitre novice, aktualne teme in zanimive vsebine izberite Svet24 za svoj prednostni vir na Googlu.
Nastavi
Osumljena četverica z območja Maribora in Slovenske Bistrice je po oceni policije storila kaznivo dejanje goljufije. Neki finančni ustanovi so predložili ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova, po pisanju Večera gre za mariborsko poslovalnico banke Sparkasse, opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe.
Ker so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijonov evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe, so prevaro opisali na Policijski upravi Maribor.
Drobili in prenakazovali sredstva in dvigovali denar
Štirje osumljenci so po prejemu denarnih sredstev sodelovali tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine. Iz teh družb so sredstva ponovno nakazovali na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovali denar v gotovini. Vse to z namenom prikritja izvora denarja.
Zaradi vsega tega so štiri fizične osebe in pet pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.
V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del sredstev (v višini okrog šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.
Za kaznivo dejanje goljufije po 3. odstavku 211. člena KZ-1 je predvidena kazen zapora od 1 do 8 let, za kaznivo dejanje pranja denarja po 3. odstavku 245. člena KZ-1 pa zapor do 8 let in denarna kazen.
Prva stran dneva
Dnevni izbor najpomembnejših zgodb doma in po svetu, dostavljen neposredno v vaš e-poštni nabiralnik.
