Ameriške sankcije naj bi razkrile pralnico denarja v Celju
Ameriške oblasti so sankcionirale celjsko podjetje. Preiskovalci trdijo, da družba pere denar in financira gibanje Hezbolah prek trgovine z orožjem.
Prva stran dneva
Dnevni pregled najpomembnejših zgodb doma in po svetu.
Urad za nadzor tujega premoženja pri ameriškem ministrstvu za finance je na seznam sankcioniranih subjektov dodal šestnajst posameznikov in podjetij.
Ameriške oblasti med njimi izpostavljajo telekomunikacijsko podjetje s sedežem v Celju, ki po njihovih ugotovitvah predstavlja pomemben člen v globalnem sistemu pranja denarja.
Globalna mreža pod nadzorom Hezbolaha
Ameriško finančno ministrstvo v svojem uradnem sporočilu pojasnjuje, da celotno mrežo vodi finančnik gibanja Hezbolah in nekdanji uradnik za javne naložbe Alaa Hassan Hamieh.
Ta prek družinskih članov in tesnih sodelavcev nadzira sistem podjetij za pranje denarja in zbiranje sredstev.
Ameriški preiskovalci ocenjujejo, da so vpleteni posamezniki in podjetja s sedežem v Libanonu, Siriji, na Poljskem, v Katarju, Kanadi in v Sloveniji od leta 2020 uspešno preusmerili več kot sto milijonov dolarjev.
Ministrstvo to mrežo označuje kot ključni vir financiranja za libanonsko gibanje.
Celjska povezava s sirskim trgovcem orožja
Na ameriškem seznamu sankcioniranih podjetij izstopa družba Calllync Telekomunikacijske Storitve d. o. o., ki ima uradni sedež v Celju.
Slovenski poslovni register Gvin razkriva, da podjetje uradno deluje na področju preprodaje in posredništva telekomunikacijskih storitev.
Edini lastnik in hkrati direktor podjetja je Bahaa Addin Hashem.
Ameriško finančno ministrstvo ga v svojih dokumentih opisuje kot sirskega trgovca z orožjem v sivi coni, medtem ko slovenski poslovni register kot njegov uradni naslov navaja libanonsko prestolnico Bejrut.
Register kaže, da sta podjetje v preteklosti zastopala tudi Mamdouh Mallah in Mustafa Assaf.
Poslovanje z izgubo in zaprt bančni račun
Analiza poslovnih podatkov kaže na izrazito neuspešno uradno poslovanje celjske družbe, ki obstaja od novembra 2021.
Podjetje je v letih 2023 in 2024 poslovalo z negativnim kapitalom in ustvarilo veliko izgubo.
Ta je v letu 2024 znašala skoraj 480 tisoč evrov.
Družba trenutno v Sloveniji nima več odprtega bančnega računa, saj so edinega zaprli 5. februarja letos.
Stroge posledice ameriških sankcij
Uvrstitev na sankcijski seznam po določilih ameriškega izvršnega ukaza 13224 prinaša stroge in takojšnje posledice.
Ameriške oblasti blokirajo vso lastnino in deleže sankcioniranih, ki so v Združenih državah Amerike ali pod nadzorom ameriških državljanov.
Ukrep hkrati vsem ameriškim državljanom in podjetjem strogo prepoveduje kakršnokoli poslovanje ali izvajanje transakcij s sankcioniranim podjetjem.
Ameriško finančno ministrstvo ob tem napoveduje dodatne ukrepe in pregon za vse posameznike ali institucije, ki bi se poskušali izogniti uveljavljenim sankcijam.
Prva stran dneva
Dnevni izbor najpomembnejših zgodb doma in po svetu, dostavljen neposredno v vaš e-poštni nabiralnik.
