T. J. G.

T. J. G.

Kriminalisti oddelka za gospodarsko kriminaliteto so v zadnjem mesecu zaključili preiskavo dveh kriminalnih družb, ki sta s finančnimi zatajitvami in drugimi kaznivimi dejanji utajili davščine oziroma povzročili škodo v višini več kot 150.000 evrov, sporočajo s Policijske uprave Krško.

Za uvožene avte zaračunali nikoli odveden DDV

Kriminalisti so v prvem primeru ovadili pet fizičnih oseb in dve podjetji (dve osebi in eno podjetje so iz Ljubljane, ostali so Posavci), ki predvsem v letu 2007 z namenom preslepitve davčnega organa niso prijavili dejansko obračunanega zakonito pridobljenega davka na dodano vrednost pri prodaji vozil.

Kriminalisti so pri tem ugotovili, da so pri prodaji najmanj 31 vozil kupcem izstavili račune s prikazanim in obračunanim 20% DDV-jem, davčnemu organu pa pri tem niso priglasili obračunanega davka za vozila, ki so bila kot rabljena kupljena na območju EU in prodana v Sloveniji.

Kriminalisti jim v kazenskih ovadbah zatajitve finančnih obveznosti očitajo, da so se v času od aprila do junija 2007 izognili plačilu več kot 97.000 evrov davka. Pri izogibanju plačila davka so odgovornim osebam in podjetjem pomagali tudi posamezniki, ki so se pojavljali kot navidezni kupci vozil.

Sum v nepravilnosti se je pojavil, ko so policisti ugotovili, da so nekateri kupci vozil višjega cenovnega razreda pri ovadenem podjetju za to prejeli račun z obračunanim davkom, ki pa kasneje ni bil odveden davčnemu organu. Sum so potrdili tudi inšpektorji davčnega urada Brežice, ki so pri inšpekcijskem nadzoru ugotovili nepravilnosti pri obračunavanju davka na dodano vrednost.

Z zbiranjem dokumentacije o izdanih računih, obračunanih in dejansko plačanih davkih ter dokumentaciji o vozilih, ki so bila uvožena iz tujine, so zbrali dovolj obremenilnega gradiva, da so utemeljili sum storitve kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti.

Pri tem so še ugotovili, da je bil naslov enega od obeh podjetij iz Posavja le navidezen, saj se tam ni odvijala nobena dejavnost in naj bi šlo za organizirano davčno utajo oziroma t.i. davčni vrtiljak. Skupna nabavna vrednost 31 vozil, kjer so ugotovili nepravilnosti, je bila nekaj več kot 450.000 evrov.

Prodajali tudi ukradene počitniške prikolice

V drugem primeru so kriminalisti ovadili štiri fizične osebe (tri iz Posavja in ena iz celjskega območja) zaradi suma, da so ustanovili podjetje oz. status samostojnega podjetnika na območju Posavja, pretežno z namenom, da so se lahko v obdobju od marca do julija leta 2008 izognili plačilu davka na dodano vrednost v višini najmanj 54.000 EUR.

Preko podjetja je bil v obravnavanem obdobju prodanih 15 vozil, za kar so izdali račune s prikazanim in obračunanim davkom na dodano vrednost. Od vozil, ki so bila kupljena v EU, prodana pa v Sloveniji, pa davčnemu organu niso plačali ustreznega davka na dodano vrednost.

Osumljencem so kriminalisti očitali zatajitev pri plačilu finančnih obveznosti ter ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

Nosilec statusa samostojnega podjetnika naj bi tako proti plačilu podpisal več bianko dokumentov, ki so sestavo teh lažnih listin omogočili. Davčni organ so s temi lažnimi listinami poskusili preslepiti, da so bili ustrezni davki že plačani, predvsem pri prodaji vozil višjega cenovnega razreda.

Med registriranimi oziroma prodanimi vozili so se znašle tudi tri počitniške prikolice, ukradene v Nemčiji in z lažnimi papirji prepeljana v Slovenijo ter dve motorni kolesi. Zaradi navedenega so osumljenim očitali tudi kaznivo dejanje prikrivanja.

Davčni organ je opravil tudi inšpekcijski pregled poslovanja in pri tem ugotovil nepravilnosti pri poslovanju in plačevanju davka na dodano vrednost pri uvozu vozil iz območja EU in prodaji v Sloveniji.

Obstaja tudi sum, da so s ponarejenimi listinami in goljufivimi nameni nastopili tudi v postopkih identifikacije vozil in ocene tehničnega stanja (homologacije), status samostojnega podjetnika pa je služil le prikrivanju nepravilnosti pri poslovanju (t.i. slamnato podjetje).

Za katera podjetja in posameznike gre, PU Krško v sporočilu za javnost ne poroča.