Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v preiskavo sumov pranja denarja na relaciji Slovenija–Bosna in Hercegovina (BiH) zajeli tudi Barbaro Podlogar. Gre za nekdanjo prokuristko podjetja Orion, ki je bilo pred 20 leti v središču afere z oderuškimi posojili. Po ugotovitvah kriminalistov je v zadnjih mesecih pomagala sestavljati lažne dokumente več podjetnikom, ki so nakazovali denar v BiH, neobdavčeni denar pa nazaj dobivali v gotovini. Z njimi se je tudi osebno sestajala. Toda vse to je Barbara Podlogar počela – iz zapora.
Pomagala jim je v postopkih pred Fursom
Kriminalisti so več mesecev spremljali delovanje domnevne hudodelske združbe, ki naj bi jo vodil Elvin Omanović in je delovala v več državah. Modus operandi je bil naslednji: naročniki njenih »storitev«, tudi Aktiva Skupina, največji čistilni servis v državi, so nakazovali denar, več deset tisoč evrov naenkrat, na bančni račun v BiH. Takoj zatem ga je več članov združbe začelo dvigovati na bankomatih v Ljubljani s pomočjo bosanskih bančnih kartic in ga prineslo nazaj naročnikom.
Osumljenci naj bi na ta način od leta 2016 oprali več kot pet milijonov evrov. S pomočjo slamnatih oseb iz BiH in podjetij nabiralnikov, ki so jih zapirali in odpirali, so zakrivali sledi za seboj. Dolgo časa so bili prepričani, da so korak pred Finančno upravo RS (Furs) in drugimi državnimi organi. To se je spremenilo konec lanskega leta, ko so davčni inšpektorji že vodili postopke proti njihovim ključnim podjetjem, dokumentacijo pa so preverjali tudi pri nekaterih naročnikih. Zato so potrebovali pomoč.
Našli so jo pri Barbari Podlogar. Kriminalisti sumijo, da je pripravljala ponarejeno dokumentacijo, ki naj bi jo pozneje predložili Fursu. Z njo so namreč fiktivne posle poskušali prikazati kot resnične. Zakaj so izbrali Podlogarjevo? Ker naj bi imela po njihovem mnenju v preteklosti veliko izkušenj s tem. Tudi z najzahtevnejšimi primeri.
Dve osumljenki, ki sta bili zadolženi za pripravo lažne dokumentacije, naj bi se najmanj dvakrat sestali s Podlogarjevo. Prvič sredi novembra lani, drugič pa v drugi polovici januarja letos, torej že v času, ko sta pod podrobnim nadzorom NPU. Sestanke z njo jima je urejal Branko Kocjan, še eden od ljudi iz kroga nekdanjega Oriona, ki je tesen sodelavec Podlogarjeve.
Lažni dokumenti
Po ugotovitvah kriminalistov je Barbara v zadnjih mesecih pomagala sestavljati lažne dokumente več podjetnikom, ki so nakazovali denar v BiH, neobdavčeni denar pa nazaj dobivali v gotovini. Z njimi se je tudi osebno sestajala.
Je kršila dogovor z zavodom za prestajanje kazni?
Sestanki, na katerih naj bi si tudi izmenjali sporno dokumentacijo, naj bi potekali v prostorih večstanovanjske stavbe na Šubljevi ulici v Domžalah, kjer neprijavljeno prebiva Podlogarjeva. To bi za Podlogarjevo lahko predstavljalo veliko težavo. Po informacijah necenzurirano.si se je z zavodom za prestajanje kazni na Igu dogovorila, da bo opravljala delo v eni od pravnih pisarn v Domžalah. To ji omogoča, da med tednom večino dneva preživi zunaj zapora, v katerem zgolj prespi. Prosto naj bi imela tudi čez vikende. Če je dogovor kršila in je dejansko ni bilo na določeni lokaciji, bi to lahko pomenilo izgubo privilegijev.
Že v petek so se z vprašanji obrnili tako na zavod za prestajanje kazni na Igu kot tudi upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Zanimalo jih je, kakšen je trenutno status Podlogarjeve, ali med prestajanjem zaporne kazni opravlja delo zunaj njihovih prostorov, od kdaj in pri kom točno, ter kako nadzorujejo, ali se ne nahaja na kakšnem drugem naslovu. Od zavoda, ki ga vodi Tadeja Glavica, odgovorov niso prejeli. V upravi medtem zaradi varovanja osebnih podatkov ne dajejo pojasnil.
V Domžalah so jo sicer kriminalisti prvič našli že januarja 2019, ko so opravljali hišne preiskave pri poslovnežih Roku Furlanu, Tomažu Stoparju in več drugih osumljencih davčnih utaj pri preprodaji luksuznih avtomobilov. V stanovanju je imel namreč stalno prebivališče prijavljeno Stopar, ko so potrkali na njegova vrata, pa jim je odprla Podlogarjeva, ki se je branila, češ da tam zgolj občasno prespi. Po naših informacijah naj bi bila ta nepremičnina le ena od mnogih, ki jih upravljajo nekdanji orionovci.
Milijonski posli v davčnih oazah
Podlogarjeva naj bi bila ena vodilnih članic skupine, ki se že več kot desetletje ukvarja s »čiščenjem« premoženja podjetij. V Veliki Britaniji je ustanavljala podjetja nabiralnike, ki so bila v lasti družb iz ameriške davčne oaze Delaware. Kdo je končni lastnik, ni mogoče ugotoviti.
V prvi vrsti so bila namenjena zapiranju prezadolženih podjetij v Sloveniji, skrivanju njihovega premoženja pred upniki, predvsem državo, in brisanju sledi za njihovimi lastniki. Med njimi so bili tudi nekateri nekdanji tajkuni in menedžerji. Podjetja nabiralnike so uporabljali tudi za druge posle. Po njih se je pretakalo na milijone evrov iz več vrst poslov: preprodaje avtomobilov iz tujine, trgovanja z odpadnim železom in drugimi materiali ter svetovalnih in oglaševalskih storitev. Gre za panoge, v katerih se po ugotovitvah Fursa najpogosteje pojavljajo davčne utaje.
