Šimen Zupančič

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) opravljajo hišne preiskave na več podjetjih v lasti Slovenskih železnic (SŽ), ki jih vodi Dušan Mes. Kot poroča portal Necenzurirano, preiskujejo sume fiktivnih poslov. Preko teh poslov bi morala podjetja iz skupine Slovenskih železnic lastnikom terjatev, ki so jih odkupili od pogodbenih partnerjev SŽ, plačati več milijonov evrov, in sicer za storitve, ki niso bile nikoli opravljene.

Večmilijonska premoženjska korist

Da zaradi obravnave suma storitve kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, natančneje zlorabe položaja pri poslovanju s fiktivnimi terjatvami, izvajajo več hišnih preiskav, so potrdili na NPU, kjer so navedli, da poteka intenzivna preiskava in da bodo več informacij podali tekom dneva.

Tesne povezave glavnih akterjev

Sledi zadnje afere na Slovenskih železnicah vodijo do teh parcel na Igu

Več je v izjavi za javnost pojasnil direktor NPU Darko Muženič, ki je potrdil, da je bilo danes opravljenih 15 hišnih preiskav, uperjenih zoper šest fizičnih in pet pravnih oseb na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper in Nova Gorica. Preiskave so plod večmesečnega zbiranja dokazov, delo kriminalistov pa se po besedah Muženiča s tem še zdaleč ni zaključilo. V sredinih hišnih preiskavah je sodelovalo 48 preiskovalcev NPU in 10 kriminalistov iz Ljubljane, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo

Potrdil je, da sta kaznivega nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti osumljeni dve fizični osebi z območja ljubljanske oziroma koprske policijske uprave, še štiri fizične osebe pa so osumljene pomoči pri tem dejanju. Te prebivajo na območju policijskih uprav Nova Gorica in Ljubljana. Prvi osumljenec je s svojim dejanjem štirim pravnim osebam omogočil pridobitev protipravne premoženjske koristi v višini kar 15,8 milijona evrov, drugi pa je eni od teh pravnih oseb priskrbel 2,9 milijona evrov premoženjske koristi.

Muženič je pojasnil še, da sta glavna osumljenca s potrjevanjem lažnih računov omogočila prodajo terjatev, osumljenci, ki se jim očita pomoč pri storitvi kaznivega dejanja, pa so izdajali fiktivne račune in jih v nadaljevanju prodajali faktoring družbam, s tem so pravnim osebam, ki so jih zastopali, pridobili protipravno premoženjsko korist.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je sicer predpisana kazen od enega do osmih let zapora.  

Robert Balen

Odziv Slovenskih železnic

Na dogajanje so se odzvali v Slovenskih železnicah, kjer so hišne preiskave potrdili, pri čemer so pojasnili, da v preiskavi NPU ni osumljena "nobena od odgovornih ali drugih zaposlenih oseb v Skupini Slovenske železnice." Po njihovih navedbah iz odredbe ravno nasprotno izhaja, da "preiskava sledi interesu razjasnitve okoliščin v zvezi s kazensko ovadbo, ki so jo zaradi suma poskusa oškodovanja Slovenskih železnic prek fiktivnih računov že aprila letos podale družbe iz Skupine Slovenske železnice."

Ob tem so spomnili, da so takrat zaznali poskus oškodovanja Slovenskih železnic in sum storitve kaznivih dejanj, zadevo pa so nemudoma predali pristojnim organom, s katerimi so v preiskavi ves čas sodelovali. S pravočasno zaznavo suma storitve kaznivih dejanj so tako uspeli preprečiti poskus oškodovanja Slovenskih železnic. Po njihovih besedah je bilo sodelovanje s kriminalisti "izredno korektno", predali pa so jim "vso zahtevano gradivo." Več podrobnosti zaradi interesa preiskave ne morejo komentirati, si pa želijo, da bi bila čim prej tudi zaključena. 

Robert Balen

Neuradno: Kdo so osumljenci

Portal necenzurirano.si je sicer že zjutraj poročal, da naj bi imel ključno vlogo Anton Grandovec, avtoprevoznik iz občine Videm-Dobrepolje, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev SŽ.  Po neuradnih informacijah portala so med osumljenimi Grandovec, nekdanji prvi finančni SŽ Tomaž Kraškovic in Dean Peršić, direktor logistične družbe Fersped, ki je v lasti SŽ. Kriminalisti so preiskave opravljali tudi na sedežu matične družbe SŽ.

Spomnimo, da je portal Necenzurirano pred časom poročal, da je Grandovec z več podjetji iz skupine SŽ sklepal pogodbe, na podlagi katerih bi ta morala Grandovcu plačati storitve, ki nikoli niso bile opravljene. Te fiktivne terjatve naj bi Grandovec preprodal naprej različnim finančnim družbam in drugim, ki so zanje plačali dobrih pet milijonov evrov.

Portal je pozneje poročal, da se je zadeva zapletla, ko bi si morali ti akterji denar povrniti od podjetij iz skupine SŽ, a SŽ računov nikoli niso imela v lastnih poslovnih knjigah. Ker SŽ tega denarja novim upnikom ne nameravajo plačati, ga ti lahko izterjajo le od Grandovca, a to ne bo mogoče, saj gre Grandovec v prisilno poravnavo, tako bodo številni upniki najverjetneje ostali brez pomembnega dela denarja, ki jim ga dolguje.

Fiktivni posli

Kriminalisti na Slovenskih železnicah preiskujejo sume večmilijonskega oškodovanja