S.R.

Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je na novinarski konferenci podrobneje spregovoril o sredini kriminalistični preiskavi stanovanjskih in drugih prostorov ter ostalih operativnih aktivnostih zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja.

Muženić je pojasnil, da so na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor izvedli okoli 90 hišnih preiskav. Skupno gre za sum storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve. Kazniva dejanja so bila storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. V tem trenutku preiskujejo kar 67 fizičnih in 43 pravnih oseb, pri čemer skupna protipravna premoženjska korist znaša več kot osem milijonov evrov.

V hišnih preiskavah so kriminalisti zasegli okrog 200 tisoč evrov gotovine, pol kilograma zlata, več dragocenih ur in druge vredne predmete, ponarejeno dokumentacijo družb, lažne račune in druga dokazila o kaznivih dejanjih, je pojasnil Muženić. 

Kriminalistične preiskave so v torek potekale tudi v BiH, natančneje v Republiki Srbski, kjer je bilo izvedenih 6 hišnih preiskav, kriminalisti pa so razkrili organizirano skupino slovenskih državljanov, ki je kazniva dejanja izvrševala pod pretvezo davčnih optimizacij.

Preiskava na podlagi prijave Fursa

Po informacijah portala necenzurirano.si se je preiskava začela na podlagi prijave, ki jo je podala Finančna uprava RS (Furs). 

Furs naj bi med davčno-inšpekcijskim pregledom pri nekaterih osumljencih zaznal sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, milijonske dvige gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik, še poroča portal, ki se je dokopal tudi do imena prvega na seznamu osumljenih. Po njihovih neuradnih podatkih gre za Robija Močnika, nekdanjega direktorja in lastnika podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem.

Preiskava v BIH pa naj bi bila usmerjena zoper razvpitega slovenskega davčnega svetovalca Roka Snežiča in njegove sodelavce na območju. Po poročanju Istraga.ba so tarča preiskovalcev stare znanke Dijana Đuđić, Tanja Došen in Jelena Sladojević, o katerih je pred leti v povezavi s Snežičem prav tako obsežno poročal portal necenzurirano.si.