Poslovodni osebi z območja Celja osumljeni več kaznivih dejanj
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so zaključili dlje časa trajajočo in zahtevno preiskavo sklopa kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Poslovodni osebi gospodarske družbe z območja Celja sta v letih 2021 in 2022 storili več kaznivih dejanj, in sicer preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, poslovna goljufija ter zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.
Navedena kazniva dejanja sta osumljena storila pri izvajanju gospodarske dejavnosti v obliki grosistične prodaje, ko sta za pridobivanje svežih likvidnostnih sredstev v okviru t. i. faktoring poslov ponaredila veliko število poslovnih listin, ki so v poslovnem odnosu do finančnih družb in banke služile kot dokaz razpolaganja s terjatvami, na podlagi česar je osumljena družba pridobivala svež denar. Tega osumljena v nadaljevanju nista uporabila namensko oz. za zagotavljanje gospodarske dejavnosti, temveč za financiranje rasti podjetja, ki ni temeljilo na dejanskem poslovanju, plačilu že zapadlih drugih finančnih obveznosti ter za nakup stanovanjske hiše namenjene zasebni rabi.
Ob tem sta zaloge iz družbe po blokadi transakcijskih računov in ob prihajajočem se insolvenčnem postopku pred bodočimi upniki umaknila na način, da sta jih prodala s pomočjo druge pravne osebe.
Foto: Arhiv NT/Andraž Purg
