##IMAGE-3359954##

Novomeški kriminalisti so v četrtek v okviru obširne kriminalistične preiskave opravili sedem hišnih preiskav na naslovih dveh fizičnih in pravne osebe z območja Policijske uprave Novo mesto, Policijske uprave Kranj in Policijske uprave Maribor. V preiskavah je sodelovalo trideset kriminalistov policijskih uprav Novo mesto, Kranj in Maribor. Hišne preiskave so bile usmerjene v dokazovanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, sporočajo s PU Novo mesto. Zasegli so poslovne listine in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Preiskava, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo Novo mesto, je usmerjena v preiskovanje kaznivih dejanj, storjenih v škodo upnikov. 39-letnemu in 34-letnemu osumljencu so kriminalisti odvzeli prostost. Včeraj pozno popoldne so 39-letnega osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil sodno pridržanje.

39-letni osumljenec je z goljufivim ravnanjem preusmeril poslovanje in finančne tokove prezadolžene družbe (gradbena dejavnost) na novoustanovljeno družbo, s tem pa sta osumljenca upnikom prvotne družbe, ki ima blokirane vse transakcijske račune in neporavnane obveznosti, povzročila premoženjsko škodo, ki znaša več kot 303.000 evrov. Kasneje sta osumljenca ustanovila še tretjo družbo (potem, ko je prej opisana družba na katero so bili preneseni posli iz prve družbe, postala prezadolžena). Da bi izigrala in oškodovala upnike družbe sta na to družbo z goljufivim ravnanjem preusmerila poslovanje in finančne tokove in s tem upnikom povzročila premoženjsko škodo, ki znaša več kot 184.000 evrov.

Fiktivno zaposlovanje tujcev

39-letnega osumljenca bodo ovadili tudi zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Novomeški policisti in kriminalisti so ugotovili, da je 39-letni osumljenec na Kosovem najmanj 27. tujcem urejal dovoljenja za prebivanje, ki jih je pridobil s fiktivno pogodbo o delavcih in zaposlitvah ter tujcem organiziral in omogočal vstop v Slovenijo in prosto prehajanje notranjih mej držav članic Evropske unije. Osumljenec je overil lažne vsebine pogodb na Zavodu za zaposlovanje, kljub temu, da je vedel, da tujci dejansko ne bodo sklenili delovnega razmerja in opravljali dela. Na podlagi pridobljenih delovnih dovoljenj in podanih vlogah, so bila tujcem izdana dovoljenja za prvo zaposlitev.

Že v letu 2013 so novomeški kriminalisti zoper 39 letnega osumljenca podali več kazenskih ovadb:

V prvi polovici leta so podali kazensko ovadbo zoper 39-letnega osumljenca, 35-letnega osumljenca in dve gospodarski družbi z območja Policijske uprave Novo mesto. Med preiskavo so ugotovili, da sta osumljenca v vlogi zastopnika gospodarske družbe in pooblaščenca družbe storila kaznivo dejanje davčne zatajitve. Z namenom, da bi se družba popolnoma izognila plačilu davka, sta davčnemu organu posredovala obračun davka od dohodkov pravnih oseb, v katerem sta lažno prikazovala previsoke odhodke družbe za več kot 445.000 evrov. Na ta način se je združba izognila plačilu davka od dohodkov pravnih oseb za več kot 71.000 evrov. 39-letni osumljenec je storil tudi kaznivo dejanje oškodovanja upnikov, saj je kot zastopnik druge gospodarske družbe vedel, da je družba kot dolžnik postala nezmnožna za plačilo in je z namenom, da bi izigral in oškodoval upnike, sklenil lažno kreditno pogodbo s prvo družbo in na podlagi asignacij prilive druge družbe v višini več kot 460.000 evrov preusmeril na prvo družbo. Osumljenec je za več kot 530.000 evrov prilivov druge družbe preusmeril tudi na svoj tekoči račun. Na ta način je upnikom povzročil veliko premoženjsko škodo. Glede na dejstvo, da je prva družba sprejela denar, pridobljen s kaznivim dejanjem oškodovanja upnikov, so kriminalisti 36-letnega osumljenca – odgovorno osebo prve družbe, ovadili tudi zaradi kaznivega dejanja pranja denarja. Prilivi na prvo družbo so bili kasneje nakazani na tekoči račun 39-letnega osumljenca in tekoči račun 40-letnega osumljenca. Kriminalisti so ju ovadili zaradi kaznivih dejanj pranja denarja.

39-letnega osumljenca so ovadili tudi zaradi kaznivega dejanja goljufije, saj je kot odgovorna oseba družbe ob izvajanju kooperantske pogodbe preslepil odgovorno osebo gospodarske družbe iz Celja, s katero je sklenil pogodbo in se ni držal pogodbenih obveznosti. Družbo iz Celja je oškodoval za 90.000 evrov.

39-letnega osumljenca in dva sostorilca so ovadili tudi zaradi kaznivih dejanj goljufije in zatajitve. Med preiskavo so ugotovili, da so osumljenci kot odgovorne osebe podjetja iz Novega mesta pri sklenitvi pogodbe preslepili oškodovano družbo iz Ljubljane, ki se ukvarja z dejavnostjo lizinga. Osumljenci so poslovanje prenesli na novoustanovljeno podjetje in prenehali z izpolnjevanjem svojih obveznosti iz pogodb o finančnem lizingu pri nakupu gradbenih strojev. Oškodovano podjetje iz Ljubljane je odstopilo od sklenjenih pogodb in zahtevala vračilo predmetov lizinga, vendar sta si dva osumljenca gradbene stroje protipravno prilastila. Z goljufijo in zatajitvijo so osumljenci podjetje iz Ljubljane oškodovali za 298.000 evrov. Kriminalisti so med preiskavo našli in zasegli enega izmed odtujenih gradbenih strojev in ga vrnili oškodovanemu podjetju.

39 letnega osumljenca so novomeški kriminalisti ovadili še zaradi 12 kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev, ker za svoje zaposlene ni plačal za več kot 46.000 evrov predpisanih prispevkov iz zaposlitve in jih tako prikrajšal za pravice, ki jim pripadajo iz delovnega razmerja, še sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.