Sašo Bizjak / MPA

Za hitre novice, aktualne teme in zanimive vsebine izberite Svet24 za svoj prednostni vir na Googlu.

Nastavi

Po dlje časa trajajoči preiskavi so mariborski kriminalisti julija podali kazensko ovadbo na Specializirano državno tožilstvo. Ovadba je bila podana zoper tri fizične osebe zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter pranja denarja, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

· Gospodarstvo

Ptuj: Več gospodarskega kriminala, tatvin in goljufij

Izplačevali so fiktivne račune za neopravljena gradbena dela

Kriminalisti so ugotovili, da sta dve osebi kot poslovodji v dveh slovenskih družbah med letoma 2020 in 2022 v poslovne knjige vpisovali prejete račune več povezanih slovaških družb. Ob tem sta se zavedali, da gradbena dela po izdanih računih niso bila nikoli opravljena.

· Kronika

60 tujim delavcem niso plačevali prispevkov

Na podlagi teh fiktivnih računov sta osumljenca neupravičeno izvedla nakazila na račune slovaških podjetij. Skupni znesek nakazil je znašal približno 3,5 milijona evrov, pri nezakonitih poslih pa jima je dejavno pomagal tretji osumljenec.

Na Slovaško so vozili posameznike, ki so kot slamnati direktorji ustanavljali družbe

Tretja oseba je na Slovaško vozila različne posameznike, ki so tam ustanavljali družbe in v njih prevzeli vloge slamnatih direktorjev. Ti so vso dokumentacijo o odprtju računov in bančne kartice takoj izročili tretjemu osumljencu.

· Kronika

Lani odkrili 182 % več fiktivnih prijav prebivanja tujcev na Ptujskem

Slednji je dokumente predal prvima dvema osumljencema, ki sta nato iz slovaških računov dvignila za približno 3,2 milijona evrov gotovine, preostanek sredstev pa prenakazala na druge povezane račune.

Zoper njiju je sočasno podana tudi kazenska ovadba za davčno zatajitev. Davčni inšpekcijski nadzor je namreč pri njunih slovenskih družbah razkril neplačani davek od dohodkov pravnih oseb in davek na dodano vrednost v skupni višini približno 1,52 milijona evrov.

Preiskava je potekala v okviru specializirane skupine, ki jo je usmerjalo tožilstvo, v njej pa so sodelovali še predstavniki finančne uprave in urada za preprečevanje pranja denarja.