Končni prejemniki operacije domnevnega pranja denarja prek več držav, ki jo od leta 2017 preiskujejo organi v Avstriji, Sloveniji ter Bosni in Hercegovini, so dolgoletni sodelavci in ljudje iz najožjega kroga predsednika SDS Janeza Janše.
To je razvidno iz dokumentov tožilstva Bosne in Hercegovine (BiH), ki smo jih dobili na vpogled, analizirali pa skupaj z bosanskim portalom Istraga.ba. V njih so popisane transakcije mreže, ki je prek bančnih računov v BiH, Sloveniji, Švici, Avstriji, na Slovaškem, Cipru in Madžarskem od leta 2016 obrnila 22 milijonov evrov denarja. V njej sta imela po ugotovitvah tožilstva BiH ključni vlogi nekdanji župan Zavrča Miran Vuk in davčni svetovalec Rok Snežič, ki so ga bosanske oblasti zaradi ogrožanja nacionalne varnosti tik pred novim letom izgnale iz države. Preiskovalo ju je zaradi suma storitve kaznivega dejanja organiziranega kriminala.
Po podatkih tožilstva, ki jih zbiralo s pomočjo preiskovalnih organov in mednarodne pravne pomoči iz več držav, sta Vuk in Snežič za pridobitev protipravne premoženjske koristi organizirala mrežo več ljudi z namenom pranja denarja. V dokumentih navaja, da gre za kriminalno združbo, v kateri so državljani BiH ustanavljali podjetja, ki sta jih dejansko upravljala Vuk in Snežič. Prvič razkrivajo tudi denarne tokove med Snežičem, državljani BiH, ki so dvigovali milijonske zneske gotovine z računov v več državah, in osebami iz Janševega kroga.
Od podjetja Stanislava Petka do Gregorja Jeze
Kdo vse je torej dobil denar, ki po ugotovitvah tožilstva izhaja iz domnevnega pranja denarja? V dokumentu so navedene naslednje osebe iz Slovenije (vrednost nakazil ni razkrita):
Jerneja Sotto; gre za direktorico podjetja Bartolomea, ki je v lasti Stanislava Petka, dolgoletnega zasebnega prijatelja Janeza Janše, podpornika SDS in očeta Boruta Petka, nekdanjega tajnika v Janševem kabinetu in njegovega največjega zaupnika.
Darko Šmid; do septembra lani solastnik podjetja Prima Immobilia, ki je leta 2014 na javni dražbi iz osebnega stečaja Roka Snežiča kupilo vsa tri njegova stanovanja v Mariboru in Fiesi. Zdaj je edini lastnik tega podjetja Združenje davkoplačevalcev Slovenije, ki ga vodi Gregor Jeza, dolgoletni vidni član SDS, ki je bil v obdobju prve Janševe vlade direktor družbe Hit Šentilj.
Podjetje Excelsus; eno podjetje s tem imenom deluje v Sloveniji, njegov lastnik je Gregor Jeza, drugo deluje na Hrvaškem, kjer je njegov lastnik Ivica Tafra, nekdanji poslanec hrvaške vladajoče stranke HDZ v saboru.
Podjetje Imperij davčnega svetovanja, prek katerega je vrsto let deloval Snežič; uradno je v lasti njegove soproge Klavdije Snežič, nekdaj največje lastnice Nove24TV.
Vsi so denar dobili z računa, ki ga je v Avstriji odprla državljanka BiH Tanja Subotić Došen, nekdanja direktorica v podjetju Isplata-Odšteta iz Banjaluke. Njegov dejanski lastnik je po ugotovitvah tožilstva Snežič.
Denar nakazoval tudi Snežičev odvetnik
Od kod je prišel ta denar? Glavnino denarja, ki je končal pri podjetjih ljudi iz kroga SDS, je Subotić Došenova po podatkih tožilstva in bosanske agencije za preiskovanje in zaščito (SIPA) prejela od podjetja Cjevovar iz Brčkega. To je bilo pred leti v lasti Dijane Đuđić, ki je konec leta 2017 s SDS podpisala pozneje razdrto pogodbo o 450 tisoč evrov vrednem posojilu.
Prek podjetja Cjevovar je potekala glavnina transakcij med podjetji naveze Vuk-Snežič in slamnatimi osebami. Đuđićeva ga je pozneje prodala slovenskemu podjetniku Jožetu Polčniku, ki nam je že poleti pojasnil, da za nakazila ni vedel. »Potreboval sem podjetje v BiH, zato sem ga kupil. Videl sem oglase na Novi24TV in se obrnil na Roka Snežiča, kako lahko optimiziram davke v tej državi. Poslal me je k Dijani Đuđić. Šele naknadno sem izvedel, da so mi dali napačne informacije. O podjetju nisem imel nobenih podatkov, nisem imel odprtega nobenega računa. Moral sem celo plačati kazen, ker so bili kršeni računovodski predpisi,« nam je pojasnil sogovornik.
Toda denar so nakazovala tudi druga podjetja. Po podatkih tožilstva je Subotić Došenova znesek v neznani višini prejela tudi od podjetja Pretiosa nepremičnine iz Maribora. Njegov lastnik je znani mariborski odvetnik Andrej Ketiš, ki v sodnih postopkih zastopa Snežiča – med drugim tudi v 39 tožbah proti novinarjem Necenzurirano.si. Do lani je bil solastnik podjetja tudi odvetnik Goran Janžeković, soustanovitelj in kandidat za poslanca stranke propadlega politika Bojana Požarja na državnozborskih volitvah leta 2018. Promet odvetniške pisarne Ketiš-Janžeković uradno znaša okrog 300.000 evrov.
Preiskavo začeli Avstrijci, nadaljevala se je v Sloveniji
Preiskava te mreže se je sicer že leta 2017 začela v Avstriji, ki je o sumljivih transakcijah obvestila slovenski urad za preprečevanje pranja denarja; 21. maja 2018, tik pred parlamentarnimi volitvami pri nas, je slovensko tožilstvo obvestilo tožilstvo v BiH, da proti Miranu Vuku vodi preiskavo suma kaznivega dejanja davčne utaje, s katerim naj bi utajil pet milijonov evrov.
Glede na dokumentacijo, ki smo jo dobili na vpogled, je tožilstvo BiH 30. maja 2018 izdalo uradno preiskovalno odredbo zoper Mirana Vuka, Roka Snežiča, Dijano Đuđić, Jeleno Sladojević, Bojana Savanovića, Zorana Stakića, Tanjo Subotić Došen, Edina Vehabovića in Dejana Rešanovića zaradi suma, da so od aprila 2016 delovali kot organizirana hudodelska skupina in prali denar. Organi BiH so pridobili tudi podatke kriminalistične policije, da so državljani BiH, ki so odpirali račune in dvigovali denar, v Slovenijo potovali v spremstvu Roka Snežiča in Dijane Đuđić, celo v istih vozilih. Takoj po prihodu v Slovenijo so v slovenskih bankah odpirali račune. Na podlagi podatkov slovenskega urada za preprečevanje pranja denarja pa so ljudje iz te mreže odprli račune v Avstriji, prek njih izvrševali transakcije in dvigovali gotovino.
Ugotovitve tožilstva BiH
Pooblastilo za dvige na računih teh oseb je imela Dijana Đuđić. Na zaslišanju pred preiskovalnimi organi v BiH je potrdila, da je denar izročala Marijanu Majhnu, osebnemu vozniku Mirana Vuka. Skupaj je prejela okrog 4,5 milijona evrov. Operativna preiskava o Snežičevi poslovni dejavnosti, s katero razpolaga tožilstvo, pa je pokazala, da je Snežič dejanski lastnik podjetja Isplata-Odšteta in najemnik nočnega kluba Capo v Banjaluki.
Na koncu je tožilstvo kljub številnim dokazom ugotovilo, da Snežič in drugi niso »organizirana kriminalna skupina«. V preteklih dneh je portal Istraga.ba objavil številne dokaze o njenem delovanju. »Obstajajo znaki, da gre za navidezno trgovino z namenom legalizacije denarja drugih podjetij, pridobljenih s kaznivim dejanjem,« je zaključilo tožilstvo BiH, preden je ugotovilo, da Snežič ni osumljen.
To je odločila vršilka dolžnosti državne tožilke Vedrana Mijović, ki je na podlagi zbranih dokazov ugotovila, da ni dovolj elementov za utemeljen sum, da so osumljenci storili kaznivo dejanje organiziranega kriminala. Šele po tej ugotovitvi je državna tožilka Vedrana Mijović po predhodnem soglasju glavne državne tožilke BiH Gordane Tadić zadevo poslala tožilstvu Okrožja Brčko. Tako je prijatelj-svetovalec slovenskega premierja Janeza Janše izgubil status osumljenega vodje organizirane kriminalne skupine. Portal Istraga.ba je sicer poročal, da je Mijovićeva hči Slavka Jovičića Slavuja, nekdanjega poslanca SNSD, vrsto let vladajoče politične stranke v srbski entiteti v BiH, ki jo vodi Milorad Dodik.
