Celjski kriminalisti so zaključili dlje časa trajajočo, obsežno kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin.
Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, so prvotni sum pri svojem delu zaznali delavci Finančne uprave Republike Slovenije, ki so o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste, le ti pa so jeseni leta 2022 začeli s predkazenskim postopkom, ki ga je usmerjalo specializirano državno tožilstvo. Zaradi kompleksnosti in obsežnosti primera je specializirano državno tožilstvo ustanovilo specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg celjskih sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) in drugih pristojnih institucij.
"Kompleksnost predkazenskega postopka izhaja predvsem iz analize prepletenosti izvršenih nelogičnih finančnih transakcij v mreži več kot petnajstih lastniško in poslovodno povezanih gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije," so pojasnili na Policijski upravi Celje.
Nelogične finančne transakcije
Ugotovljeno je bilo, da so osumljenci pri izvrševanju očitanih kaznivih dejanj v obdobju od 2018 do 2021 načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb. Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov. Na podlagi navedenih dejanj so osumljeni od Furs zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki je osumljenim predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist.
Kazensko ovadili 2 pravni in 11 fizičnih oseb
Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov je bila konec lanskega leta za očitana kazniva dejanja na specializirano državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper dve pravni in enajst fizičnih oseb z območja policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, od tega so bile tudi štiri fizične osebe iz tujine. Večina ostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz poslovnega registra Slovenije.
Grozi jim zaporna kazen
Osumljenci so z navedenimi kaznivimi dejanji pridobili za več kot 2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Za vsa navedena kazniva dejanja je zagrožena kazen zapora, in sicer za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti od enega do osmih let, za davčno zatajitev od 1 do 8 let, za pranje denarja do 5 let in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin do 2. let zapora.
