Kriminalno združbo, ki so ji evropski organi pregona po vsej Evropi na prste stopili 19. novembra lani, sta vodila brata, ukrajinska državljana. Čeprav je bila večina članov kriminanega omrežja Ukrajincev, so v njej sodelovali tudi državljani Armenije, Azerbajdžana in Kazahstana. Dva od osumljencev so aretirali v Sloveniji. Združba se je prvenstveno ukvarjala s tem, da je drugim kriminalcem zagotavljala kurirske storitve za prenos gotovine in nezakonite bančne storitve. Del omrežja so bili tudi kitajski kriminalci, ki pa so skrbeli predvsem za pranje denarja, so danes pojasnili na Europolu, ki je obsežno preiskavo podpiral s svojimi strokovnjaki, specializiranimi za finančni kriminal, boj proti visoko tveganim kriminalnim združbam, razkrivanje strategij pranja denarja in sledenje tokovom kriptovalut.
Širok nabor storitev, ki jih je ponujala kriminalna združba, so uporabljali zlasti rusko govoreči in azijski kriminalci, ki se na območju EU ukvarjajo s trgovino z drogo, tihotapljenjem prepovedanega blaga in davčnimi utajami. Večina njihovih kriminalnih dejavnosti se je odvijala v Španiji.
23 osumljencev, dva v Sloveniji
Kriminalisti so v več mesecev trajajoči preiskavi najprej oktobra lani izvedli več hišnih preiskav, nato so 19. novembra izvedli ključno operacijo v več državah EU. Aretirali so 23 osumljencev in zasegli veliko količino premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, skupaj vrednega krepko več ko 30 milijonov evrov. Tako so zasegli kar 8,2 milijona evrov gotovine ter zasegli ali zamrznili še 27 milijonov evrov sredstev v kriptovalutah in 2 milijona evrov sredstev na bančnih računih. Zasegli so tudi 36 luksuznih vozil, nepremičnine, dragocene ure, nakit in večje število elektronskih naprav.
Kar zadeva osumljence, so jih 20 aretirali v Španiji, enega v Franciji in dva v Sloveniji, ob tem pa se je v preiskavi znašlo še 17 drugih osumljencev. Izvedli so tudi 91 hišnih preiskav, in sicer 77 v Španiji, eno v Franciji in 13 na Cipru.

Njena.si
Maksimalna energetska neodvisnost s paketom Pametna samooskrba
Izkoriščali status začasne zaščite
Kot so danes pojasnili v Europolu, so osumljenci za svoja dejanja izkoriščali status začasne zaščite, ki ga od februarja 2022, ko se je začela popolna ruska invazija na Ukrajino, v EU uživajo ukrajinski begunci in drugi državljani, ki jim je življenje na glavo obrnila vojna v Ukrajini. Številni ukrajinski begunci so namreč svoje prihranke, da bi jih zavarovali pred vojno, prinesli s sabo v EU, ob tem pa je ta kriminalna združba izkoriščala te izjeme za prenos sredstev med različnimi jurisdikcijami, ki so bile uvedene ravno zaradi olajšanja teh transferjev. Na ta način je lahko mimo temeljitega nadzora in carinske kontrole premikala ogromne količine gotovine. Denarne mule, med katerimi so bili tudi družinski člani vodij kriminalne združbe, so to gotovino, ki so jo preprosto označili za del lastne dediščine, nato prenašali med Španijo, Ciprom, Francijo in drugimi državami.
V Europolu so pojasnili še, da je združba po nekaj aretacijah njihovih mul svoj način dela spremenila. Namesto prenašanja velikih količin gotovine so sredstva preusmerili v kriptovalute. Po prvih ocenah so med marcem 2023 in februarjem 2024 na zgoraj naštete načine znotraj EU prenesli najmanj 75 milijonov evrov.
