V predkazenskem postopku kriminalisti, ki so letos prejeli prijavo, preiskujejo sum poslovne goljufije, kazniva dejanja pa naj bi bila izvedena med letoma 2007 in 2008, ko je banko vodil Boris Pesjak.
Izredna uprava Factor banke pod vodstvom Klausa Schusterja je sicer na specializirano državno tožilstvo po zadnjih informacijah vložila dve ovadbi, neuradno proti nekdanji upravi banke.
Factor banka in Probanka sta od septembra lani v postopku nadzorovane likvidacije, obe sta dobili izredno upravo. Svet Banke Slovenije je v nato od obeh bank zahteval revizijo celotnega poslovanja in upravljanja, in sicer za obdobje od leta 2006 do leta 2012.
Izredni upravi morata v primeru odkritih sumov oškodovanj ali kaznivih dejanj pri poslovanju bank preučiti sume in po potrebi v ta namen najeti forenzične izvedence. Svet Banke Slovenije je izrednima upravama bank ravno tako naložil, da morata o odkritjih obveščati pristojne organe pregona oz. sprožiti druge postopke za zavarovanje interesov bank.
