V predkazenskem postopku so kriminalisti ugotovili, da so tri fizične osebe storile več kaznivih dejanj davčne utaje, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Kriminalisti so v preiskavi sicer prostost odvzeli trem osebam in opravili pet hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov.
Osumljenci so kot odgovorni v gospodarskih družbah s pomočjo sostorilcev pri vodenju družbe namenoma privilegirali določene upnike, čeprav so vedeli, da je imela družba neprekinjeno blokiran transakcijski račun. To so med drugim storili s sklepanjem kupoprodajnih pogodb o prodaji nepremičnin.
Kot ugotavljajo kriminalisti, so osumljenci prodali zaloge in osnovna sredstva družb, nato pa sklepali asignacijske pogodbe med povezanimi gospodarskimi družbami, na ta način pa drugim upnikom preprečili možnost poplačila terjatev.
Dve odgovorni osebi sta osumljeni tudi, da sta Finančnemu uradu RS podali lažne podatke o vrednostih opravljenih nabav blaga, da bi dobili delno povrnjen davek na dodano vrednost.
