Mreža, ki je vodila "banko" in je bila sestavljena predvsem iz sirskih državljanov, je zagotavljala finančne storitve kriminalnim organizacijam, povezanim s trgovino s prepovedanimi drogami, v več kot dvajsetih državah. Združba je bila dejavna od leta 2020, letno pa naj bi oprala več kot 300 milijonov evrov.
27. septembra je več kot 200 uslužbencev organov pregona izvedlo racije na skupno 21 lokacijah v španskih provincah Malaga in Toledo, pri čemer je bilo aretiranih 32 oseb in zaseženih skoraj tri milijone evrov premoženja. Med drugim so zasegli nekaj več kot 428.000 evrov v gotovini, 19 računov za kriptovalute v vrednosti 1,5 milijona evrov, 11 luksuznih vozil, 70 kilogramov hašiša, 1,2 tone marihuane in nasade s skoraj 1000 sadikami te opojne zeli. Že pred tem pa so oblasti med preiskavo zasegle 2,9 milijona evrov v gotovini.
Izpostavljeno
Trajnost v papirni industriji
Kriminalne združbe so lahko prek te mednarodno strukturirane finančne mreže opravljale plačila, prejemale sredstva in celo prale svoj zaslužek. Središče mreže je bilo mesto Fuenlabrada. Kriminalci so svoje dejavnosti pranja denarja izvajali v lokalni restavraciji, večinoma preko t.i. podzemnega bančnega sistema hawala, ki so ga uporabljali, da bi se izognili odkritju. Pri preiskavi je bila ključna podpora Europola, ki je od maja 2020 zagotavljal obveščevalne podatke in analize, da bi začrtal mednarodno aktivnost te kriminalne mreže.
