Sporni posli osumljenca segajo v leto 2007, ko je z več investitorji v svojem imenu in na svoj račun s kreditom pri banki kupil delnice večje gospodarske družbe. Posel je zavaroval z zastavo kupljenih delnic in denarnih depozitom investitorjev, s čimer se je banka delno poplačala, ko je špekuliran posel leta 2008 propadel. Investitorji so v poslu izgubili ves svoj vložek, neodplačan pa je ostal še del kredita, za poplačilo katerega pa osumljenec je z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem okoliščin posla ogoljufal več drugih vlagateljev.
Za kaznivo dejanje se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.
Trem je ponujal vlaganja v garantirane finančne produkte z visokimi donosi, njihov vložek pa je v nasprotju z dogovorom porabil za odplačevanje kredita iz prvega posla. Še enega oškodovanca pa je osumljenec prepričal, da mu je posodil več tisoč eurov za odplačilo kredita, za kar je denar tudi dejansko porabil, njemu pa ga ni nikoli v celoti vrnil. Vsi štirje oškodovanci so svoj vložek izgubili praktično v celoti, s čimer so bili oškodovani za okoli 130.000 eurov.
