V mreži, na čelu katere je bil domnevno Nigerijec, je sodelovalo najmanj 40 ljudi.
Osumljeni je za zdaj znan zgolj kot Mike, aretirali pa so ga v mestu Port Harcourt na jugu Nigerije v sodelovanju z nigerijsko protikorupcijo agencijo. V tem mestu so aretirali tudi njegovega 38-letnega pajdaša.
Kriminalna mreža je poneverila spletno pošto malih in srednje velikih podjetij z vsega seta, med drugim iz Avstralije, Kanade, Malezija, Romunije, Južne Afrike, Tajske in ZDA.
V njej je sodelovalo najmanj 40 ljudi iz Nigerije, Malezije in Južne Afrike, ki so izvajali prevare, prav tako pa je bila v stiku z ljudmi na Kitajskem, v Evropi in ZDA, ki so zanjo prali denar oz. priskrbeli bančne račune za nezakoniti tok denarja.
