Vpletenosti v goljufijo so, kot smo že poročali, osumljeni Erika Novak, Tanja Čop, Uroš Skopec, Sandi Mikulin in Branko Pavlovič. Neznani storilci naj bi z njihovo pomočjo leta 2019 izvedli prevaro z elektronsko pošto, ki jim je ob nepazljivosti uslužbenca BBC prinesla 363.000 evrov. Ta znesek je izginil po transakciji v Nigerijo, še 65.000 evrov pa je ostalo na računu slovenske banke, saj so jih še pravi čas zasegli.
Obtožnica jih bremeni, da so 363.000 evrov, ki jih je BBC za športne pravice za svetovno prvenstvo v kriketu, ki je bilo načrtovano za poletje 2019, želel nakazati podjetju Channel 2 iz Združenih arabskih emiratov, neznanci s prevaro preusmerili na račun, ki naj bi ga Tanja Čop odprla v Sloveniji.
Tanja goljufala že prej
Richard Parkes, višji poslovni menedžer za športne pravice na BBC, je namreč od še neznanih goljufov prejel elektronsko pošto, za katero je mislil, da prihaja iz Channel 2, in plačal priloženi račun. Vendar je šlo za račun Čopove v Sloveniji. Denar so nato nakazali na račun Pavloviča, s tega pa 261.000 ameriških dolarjev na račun nekega Nigerijca oziroma tamkajšnje gospodarske družbe. Ta je del denarja dvignil, del pa nakazal neki drugi družbi. Nigerijca so že prijeli v Afriki, sodili pa mu bodo ločeno.
Kot smo poročali že prejšnji mesec, je bila ena od osumljencev, Tanja Novak, enkrat že obsojena, prav tako zaradi pranja denarja. Januarja 2019 je kot zakonita zastopnica Društva za rekreacijo, pomoč in dobrodelnost Megy sprejela 85.500 ameriških dolarjev oz. dobrih 75 tisoč evrov, ki so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem goljufije na račun madžarskega farmacevtskega podjetja Patriapharma. Več lahko preberete v tem članku.
