Specializirano državno tožilstvo od Lovšinove terja 1,8 milijona evrov, saj meni, da več nepremičnin, ki so v njihovi lasti, predstavlja premoženje nezakonitega izvora. V tožbi omenjajo hotelski sobi in apartma v Portorožu, stanovanji v Ljubljani, poleg tega pa še hčerkin avto, Lovšinove delnice Intereurope, vredne nekaj manj kot 50.000 evrov, in drugo Lovšinovo premoženje, vredno skoraj 900.000 evrov. Podlaga za vložitev tožbe je bila finančna preiskava, ki je zajela obdobje, v katerem je bil Lovšin predsednik uprave Intereurope in v kateri so med drugim zajete ugotovitve predhodno izvedenega davčnega inšpekcijskega postopka. Ta je odkril za okoli 1,6 milijona evrov prihodkov, ki jih Lovšin ni znal prepričljivo pojasniti.
Andrej Lovšin je še v kazenskem postopku zaradi naložbe v logistični center Čehov v Rusiji. Tožilstvo meni, da je mimo nadzornega sveta vložil več kot 140 milijonov evrov, novo vodstvo pa ga je uspelo prodati le za 45 milijonov evrov. Soglasje nadzornikov za to naložbo je pridobil šele naknadno. Na decembrskem predobravnavnem naroku ni priznal zlorabe položaja in je trdil, da so obtožbe neutemeljene. Datum sojenja v tej zadevi še ni znan.
Denar prenašala v torbici
Do zdaj je sodišče na podlagi zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora pod lupo vzelo že štiri zadeve. V prvem primeru je že odločilo. Obsojeni preprodajalec mamil Andrej Lapornik mora državi plačati 247.000 evrov. V drugem primeru država od mariborskega gostinca Aleša Bračka, njegove poslovne partnerice Marte Kaiser in dveh podjetij terja 1,8 milijona evrov. Sodba bo znana v kratkem. Tretja zadeva se nanaša na zvodniški par Nihada in Gordano Kurtović na eni in državo na drugi strani. Ta od njiju zahteva 1,5 milijona evrov.
Trenutno na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka medijsko odmevna zadeva, v kateri država od Dragana Tošića zahteva nekaj manj kot sedem milijonov evrov, ker je prepričana, da si je denar pridobil s trgovanjem z drogo. Poleg Tošića toži še njegovo ženo Meri, svaka Miloša Budisavljevića, Miša Vlaisavljevića ter povezani podjetji Fundator in Bela hiša. Tošić je sodnika prepričeval, da je pri poslovanju večinoma uporabljal gotovino, saj je bil navajen tako poslovati. Njegove besede je potrdila žena Meri Tošić. Tako naj bi zakonca gotovino hranila v šestih sefih. Celo večje vsote novcev, ki sta jih zaslužila od prodaje nepremičnin, sta vzela z računa in spravila v sefe. Ona naj bi denar nosila kar v torbici, in to brez ustreznega zavarovanja. Naslednji narok je razpisan za 28. maja.
