Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da je nekdanji predsednik uprave banke iz Kranja v začetku leta 2009 z namenom financiranja družbe iz Ljubljane zlorabil svoj položaj s tem, ko je naklepoma zaobšel omejitve Zakona o bančništvu, po katerih banka do posameznega komitenta oziroma skupine povezanih oseb ne sme biti izpostavljena z več kot 25 odstotki svojega (bančnega) kapitala, in tako uredil kreditiranje te družbe preko obvodne družbe iz Kranja. V ta namen je poskrbel za pridobitev kratkoročnega posojila v znesku 6 milijonov €, ki jih je obvodna družba takoj po prejemu posodila naprej družbi iz Ljubljane.
Napeljevanja predsednika uprave banke k storitvi zlorabe položaja je utemeljeno osumljena oseba, ki je preko družbe iz Ljubljane obvladovala skupino večje trgovske družbe iz Kranja. Oseba, zastopnica obvodne družbe, pa je utemeljeno osumljena pomoči pri storitvi očitanega kaznivega dejanja, saj je za izpeljavo obvodnega kreditiranja dala na razpolago družbo, ki jo je zastopala. Obvodna družba v nadaljevanju posojenih denarnih sredstev ni prejela od družbe iz Ljubljane, niti jih sama ni vrnila banki.
Na opisan način je predsednik uprave banke iz Kranja družbi iz Ljubljane pridobil premoženjsko korist v višini 6 milijonov € in v enaki višini tudi oškodoval banko.
