Preiskave so izvajali v zasebnih in poslovnih prostorih na območjih policijskih uprav Novo mesto, Ljubljana in Murska Sobota. Po uradni dikciji policije gre za »sum storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter pomoči pri storitve tega kaznivega dejanja.« Osumljenih je devet ljudi, zaenkrat niso nikogar pridržali.
Kriminalisti sumijo, da je očitana kazniva dejanja zagrešila odgovorna oseba gospodarske družbe z območja Novega mesta, pri tem pa je pomagalo šest oseb, ki so bile s to družbo poslovno ali sorodstveno povezane.
Kaj se je zgodilo? Leta 2017 in 2018 so bile prodane nepremičnine omenjene gospodarske družbe v vrednosti 7,5 milijona evrov drugi gospodarski družbi. »Problem« je v tem, da je slednje podjetje obvladuje ista odgovorna oseba, pri čemer to podjetje ni bilo finančno ali kreditno sposobno izvesti nakupa nepremičnin v takem znesku. Plačilo kupnine pa je bilo izvedeno preko večje števila različnih finančnih transakcij, so sporočili z Generalne policijske uprave.
Dodatno je treh enakovrstnih kaznivih dejanj iz leta 2019 in 2020 osumljenih še pet fizičnih oseb. Gre za oškodovanje gospodarske družbe za več kot 600.000 evrov. V tem primeru je šlo za preprodajanje rabljenih tovornih vozil in polpriklopnikov po nižjih oziroma višjih vrednosti od dejanske tržne vrednosti.
V obeh primerih predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo. Za omenjena kazniva dejanja je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let.
