Osumljenci, gre za dva vodstvena delavca v tehnološki družbi in še dva vodstvena delavca v eni od bank, so v sredini leta 2009 banki omogočili, da je za nekaj več kot 45.000 eurov kupila izstopni delež evropskega tehnološkega velikana v osnovnem kapitalu gorenjske tehnološke družbe, potem pa ga je za 20 milijonov eurov gorenjski družbi še isti dan prodala nazaj. Z dejanjem je bila družba oškodovana za prav tolikšen znesek, nasprotno pa si je banka v istem znesku pridobila protipravno korist.
Banka je po tej prodaji, vendar v drugem poslu, isti dan gorenjski tehnološki družbi za okoli 8.5 milijona eurov prodala še svoj kontrolni delež. Čeprav je bil posel sklenjen v letu 2009 je bila kupnina plačana šele v začetku lanskega leta.
Isti vodstveni delavci so svoj položaj zlorabili tudi nekaj dni kasneje, ko so v povezavi z managerskim prevzemom tehnološke družbe še ne-ustanovljenemu finančnemu holdingu podelili opcijo za nakup deleža te družbe. Holdinška družba je še isti dan po dogovoru za 2.2 milijona eurov posel tudi izpeljala, čeprav bi zanj morala odšteti več kot 8 milijonov eurov.
S tem, ko so osumljenci delovali v imenu, na račun in v korist finančnega holdinga in banke, so kaznivega dejanja osumljene tudi pravne osebe oziroma ti dve družbi.
Za zlorabo položaja je zagrožena zaporna kazen do 8 let. Za kazniva dejanja pravnih oseb pa se sme predpisati denarno kazen, odvzem premoženja, prenehanje pravne osebe ali pa prepovedati razpolaganje z vrednostnimi papirji, katerih imetnica je pravna oseba.
