Delež škode, ki je bil na Gorenjskem povzročen z gospodarsko kriminaliteto v zadnjih dveh letih, presega 70 milijonov evrov, kriminalisti pa so obravnavali okoli 2500 gospodarskih kaznivih dejanj. Največ škode, približno 50 milijonov, je bilo povzročene z zlorabami položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so še poudarili na policiji.
V preiskavi, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo, so kriminalisti ugotovili, da je holdinška družba v letu 2007 med poslovnimi partnerji iskala družbe, ki bi za financiranje menedžerskega prevzema prevzele vlogo vmesnega člena med banko in to holdinško družbo in v ta posel eno družbo tudi prepričala, so sporočili iz policije. Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti se kaznuje z zaporom do osmih let.
Osumljenci so po navedbah policije s posojilnim poslom v nasprotju s predpisi, ki urejajo bančno poslovanje, tako omogočili 20-milijonsko obvodno financiranje holdinške družbe in pridobitev protipravne koristi tej družbi.
Holdinška družba posojila sama po pojasnilih policije ne bi dobila, ker je bila do banke na zgornji meji svoje dopustne izpostavljenosti, obvodna družba pa je v kaznivem dejanju predstavljala samo vmesni člen, da se je zagotovilo navidezno zakonito poslovanje banke.
Posel so po ugotovitvah kriminalistov za holdinško družbo omogočile odgovorne osebe v banki in obvodni družbi, ki je bila v kaznivem dejanju po nastanku insolventnosti holdinške družbe oškodovana za okoli devet milijonov evrov.
Novi stari grehi
Zelo podobne nezakonitosti so kriminalisti po navedbah policije ugotovili tudi v preiskavi, zaključeni leta 2013, ko sta osebi v banki, prav tako v povezavi z menedžerskim prevzemom podjetja, preko obvodne korporacije isti holdinški družbi omogočili 10-milijonsko obvodno financiranje.
Obvodna družba je bila takrat oškodovana za vseh 10 milijonov, ki jih je terjala banka, čeprav so ji zagotovili, da ne prevzema nikakršnega tveganja iz posojilnega razmerja.
Nacionalni preiskovalni urad je na kranjsko tožilstvo februarja lani nato podal kazensko ovadbo zoper tri osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja. Šlo naj bi med drugim za ovadbo zoper nekdanjega predsednika uprave Gorenjske banke Gorazda Trčka.
