Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so sredi septembra zaključi del obsežne kriminalistične preiskave in na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazenski ovadbi zoper sedem fizičnih oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Ugotovili so namreč, da sta osumljeni osebi iz dveh gospodarskih družb z območja Maribora v letih 2016 in 2017 odredili več plačil prejetih fiktivnih računov podjetij iz tujine. S sodelovanjem in pomočjo slovenskega državljana in štirih tujih državljanov so vsa prejeta denarna sredstva takoj zatem dvigovali z bančnih računov.
S kaznivimi dejanji so si osumljenci protipravno pridobili okoli 480.000 evrov na škodo ene od gospodarskih družb, na škodo druge pa 1.450.000 evrov.
