Preiskave, kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so izvajali tako pri fizičnih kot tudi pri pravnih osebah, sumijo pa jih korupcijskih kaznivih dejanj in protipravno pridobljene premoženjske koristi.
Kriminalisti so preiskavo pričeli v začetku leta 2017 na podlagi prijave fizične osebe in oškodovane banke.
Vse kaže, da je več povezanih osumljenec urejalo kredite osebam, ki so bile kreditno nesposobne. Trenutno je skupno osumljenih 35 državljanov Slovenije, ki so storili vsaj 31 korupcijskih kaznivih dejanj. Od le-teh je 5 oseb pridržanih in bodo v zakonsko določenem roku privedeni pred preiskovalnega sodnika v Ljubljani, skladno z dogovorom z državnim tožilcem Specializiranega državnega tožilca, ki vodi in usmerja predkazenski postopek.
Protipravno pridobljena premoženjska korist po trenutnih podatkih presega 850.000 evrov.
