Osumljenec naj bi z izogibanjem plačila davka proračun oškodoval za okoli 60.000 evrov, družbo iz Novega mesta pa za okoli 350.000 evrov.
Novomeški kriminalisti so kazensko ovadbo vložili po večmesečni preiskavi in opravljenih hišnih preiskavah, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.
V sodelovanju s finančno upravo so kriminalisti ugotovili, da je 51-letni osumljenec ponaredil več računov v imenu različnih poslovnih subjektov in bančne izpiske ter jih uporabil kot prave, da bi navidezno prikazal poslovanje družbe in neupravičeno priznal vstopni davek na dodano vrednost (DDV). Listine je za potrebe davčno inšpekcijskega nadzora v družbi posredoval pristojnemu organu.
Kriminalisti so ugotovili, da je na podlagi lažnih računov neupravičeno odbijal vstopni DDV, plačila računov pa je nakazoval na transakciji račun, ki ga je uporabljal kot fizična oseba. Plačila je nakazoval tudi na račune družinskih članov, sredstva pa so porabili za osebne potrebe.
Osumljenec je, da bi pojasnil nakazila na račune družinskih članov, za potrebe inšpekcijskega postopka sestavil pogodbo o varščini in blagajniške izdatke, tega pa ni knjižil v poslovne knjige. Kot so zapisali na policiji, se je poskušal na ta način izogniti davčni obveznosti, s čimer je proračun oškodoval za okoli 60.000 evrov.
Prikrito izplačeval dobiček
Med letoma 2011 in 2015 je osumljenec prikrito izplačeval dobiček družbe iz Novega mesta, ki je bila lani izbrisana iz registra in jo oškodoval za okoli 350.000 evrov. Gre za znesek nakazil, ki jih je neupravičeno nakazal sebi in družinskim članom.
Osumljenec je poslovanje nadaljeval prek nove družbe, ki ji je finančni organ izdal zapisnik o davčno inšpekcijskem pregledu ter odmeril višino davčne obveznosti. Z namenom, da bi se plačilu davka izognil, je poslovanje prenesel na novo družbo in onemogočil poplačilo davčnih obveznosti v znesku okoli 30.000 evrov.
Davčni organ je izdal sklep o zavarovanju terjatev na transakcijskem računu družbe, osumljenec pa je podal predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave, ki jo je sodišče potrdilo. Osumljenec je po pojasnilih policije na Hrvaškem odprl tekoči račun in nanj preusmeril plačila, v Sloveniji pa kupil novo družbo in nanjo prenesel poslovanje.
V lanskem in letošnjem letu je imela družba za okoli 960.000 evrov prilivov. V primeru, da bi bili ti prilivi na računu predhodne družbe, bi bile poplačane davčne obveznosti in upniki v višjem deležu, kot bodo poplačani v postopku prisilne poravnave, so še pojasnili na PU Novo mesto.
Poleg kaznivih dejanj ponarejanja listin, ponareditve ali uničenja poslovnih listin ter davčne zatajitve policija osumljene sumi še zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.
