Kot so danes sporočili s policije, so poleg ženske z območja koprske policijske uprave in obeh moških, enega z območja koprske, drugega pa z območja novogoriške policijske uprave, na podlagi določil zakona o odgovornosti pravnih oseb ovadili tudi štiri gospodarske družbe, in sicer dve s sedežem na območju Policijske uprave Koper ter po eno s sedežem na območju policijskih uprav Ljubljana in Nova Gorica. Osumljeni naj bi namreč izvrševali kazniva dejanja v imenu teh družb.
Prvoosumljena je kot odgovorna oseba ene od omenjenih gospodarskih družb v letu 2009 to družbo prijavila na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, in sicer za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme.
Po odobritvi vloge je agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja tej pravni osebi odobrila nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 200.000 evrov. Sredstva so izplačali konec leta 2010, pri čemer naj bi odgovorna oseba družbe v zahtevku za izplačilo, ki ga je pred tem dostavila na agencijo, lažno prikazala vrednost nabavljene opreme tako, da naj bi vrednost fiktivno zvišala, ter prikrila dejanskega proizvajalca opreme.
H goljufiji in ponareditvi listin naj bi žensko napeljal drugoosumljeni, čigar družba je bila končni pridobitelj protipravne tako pridobljenega denarja. Tretji osumljenec pa naj bi obema pomagal tako, da je prek svojih družb domnevno fiktivno dvigoval vrednost nabavljene opreme in nato družbi osumljenke izdal račun z lažno vrednostjo opreme, ki je ni izdelal.
Pranja denarja, pridobljenega z goljufijo na škodo evropskih sredstev, sta izvajala osumljenca z območja koprske policijske uprave.
