NPU preiskuje različna kazniva dejanja, med drugim sume zlorab položajev ali pravic pri gospodarski dejavnosti, poslovne goljufije, zlorabe trga finančnih instrumentov in preslepitve pri pridobitvi posojila. "To so trenutne, delovne kvalifikacije kaznivih dejanj, ki se bodo glede na nadaljnje ugotovitve lahko tudi spreminjale," so pojasnili za STA.
Policija je sicer prejela nekaj več kot 10 prijav, pri tem pa opozarjajo, da so bile nekatere med njimi zgolj naznanila indicev, na podlagi katerih je moral NPU ugotoviti manjkajoče okoliščine, da je mogoče govoriti o razlogih za sum konkretnih kaznivih dejanj.
Odprte zadeve so trenutno v fazi preiskave, kar pomeni, da se opravljajo razgovori, zaseg dokumentacij, v nekaterih primerih pa tudi druga preiskovalna dejanja, ki pa jih zaradi interesa postopkov trenutno še ne morejo razkriti.
"Zadeve, ki so v preiskavi, so po obsegu izredno kompleksne, hkrati pa tudi strokovno zahtevne, saj gre za preiskavo bančnih gospodarskih poslov. V trenutni fazi odprtih preiskav še ni mogoče opredeliti, katere osebe bodo osumljene v posameznih primerih," so zapisali.
Preiskave so sicer usmerjene zoper osebe, ki so znotraj banke sprejemale škodljive odločitve, s katerimi so bila kazniva dejanja storjena in ne proti formalnim nosilcem posameznih spornih poslov.
Preiskovalci NPU so avgusta lani med drugim izvedli obsežno preiskavo sumov nepravilnosti pri preteklem bančnem poslovanju NKBM. Na domnevno sporne posle NKBM je opozorila tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je ugotovila, da sta nekdanji predsednik uprave in nekdanja članica uprave NKBM Matjaž Kovačič ter Manja Skernišak delovala koruptivno.
Komisija za preprečevanje korupcije je preiskavo razmer v slovenskih bankah, kjer ima država večinski delež oz. prevladujoč vpliv, v dogovoru z državnim tožilstvom podredila predkazenskemu postopku in ni sprejela zaključnih ter poimenskih ugotovitev.
V postopku preučevanja več kot 40 poslov, ki so jih v obdobju od leta 2005 do leta 2011 obravnavale, odobrile in sklenile družbe iz skupine NLB in skupine NKBM, je komisija sicer ugotovila, da gre v bančnem sistemu za vrsto dejavnikov korupcijskih tveganj, koruptivnih ravnanj ter drugih kršitev.
