Oblasti so med hišnimi preiskavami v Novem Južnem Walesu zasegle 15 milijonov avstralskih dolarjev gotovine, dve letali, 18 nepremičnin, 24 luksuznih in starodobnih avtomobilov, 12 motorjev, orožje, umetniška dela in redka vina.
V enem največjih primerov gospodarskega kriminala v Avstraliji je policija pridržala devet oseb, ki so osumljeni poneverbe 165 milijonov avstralskih dolarjev. V primer je vpleten tudi drugi mož avstralske davkarije Michael Cranston, ki je osumljen zlorabe položaja, za kar mu grozi do pet let zapora. Njegov sin Adam naj bi bil eden od vodij odlično organizirane kriminalne združbe. Policija je aretirala tudi Cranstonovo hčerko.
"Domnevna vrednost goljufij v tej zaroti je 165 milijon avstralskih dolarjev, odtujenih iz davčnega sistema," je pojasnila predstavnica avstralske policije Leanne Close. Po njenih besedah je bil motiv za kazniva dejanja financiranje razkošnega življenjskega sloga. Kot je dejala, so osumljenci preusmerjali davkoplačevalski denar v avtomobile, nakit, gotovino in motorje.
Tok denarja
Policija je pojasnila, da je legitimno podjetje nakazovalo plače preko vrste podizvajalskih podjetij, ki jih je nadzorovala združba, ta pa so nato davčni upravi plačala le delček zahtevane dohodnine. Preostanek dohodnine so preko mreže podjetij in skladov pospravili v svoje žepe.
Avstralski premier Malcolm Turnbull je dejal, da je policijska operacija pokazala, da nihče, ne glede na položaj, ni nad zakonom.
Michael Cranston, ki je bil na davkariji zaposlen več kot tri desetletja, ni obtožen, da je bil neposredno vpleten v goljufijo, naj bi pa svojemu sinu omogočil dostop do informacij v sistemu davčne uprave. "V tem trenutku ne verjamemo, da je dejansko vedel za zaroto in goljufijo," je dejala predstavnica policije. Med aretiranimi jih je šest obtoženih goljufije, preostali pa pranja denarja in izsiljevanja.
Vodja davčne uprave Andrew Mills je povedal, da so uvedli notranjo preiskavo proti štirim uslužbencem davkarije, in zanikal, da bi bilo delovanje uprave ogroženo. "Naši sistemi, nadzori in postopki so delovali učinkovito, lahko smo uspešno izolirali in zaščitili preiskavo, več mesecev smo dobro sodelovali s policijo, da smo sestavili sliko, kaj se je dogajalo," je zatrdil.
