Predmet te preiskave pa naj bi bila odredba Banke Slovenije, ki je prepovedala uporabo kartice Diners in je pomenila začetek konca Lovšetovega imperija.
Organi pregona so v sredo na območju Policijskih uprav Ljubljana in Koper opravili 14 hišnih preiskav, v okviru katerih preiskujejo gospodarska kazniva dejanja, s katerimi je bila pridobljena protipravna premoženjska korist v višini najmanj devet milijonov evrov, so sporočili s policije. Gre za eno najobsežnejših preiskav gospodarskega kriminala v letošnjem letu. Policisti so prostost odvzeli dvema osebama. Kot je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil direktor NPU-ja Darko Majhenič, sta med pridržanimi Tomaž Lovše in Sašo Pušnik, medtem ko je tretji osumljeni v tujini. Po navedbah Majheniča sta lahko Lovše in Pušnik pridržana do danes popoldne.
Preiskovalci so preiskali več poslovnih in zasebnih prostorov, med drugim tudi Lovšetovo domovanje, in zasegli materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem poteku kazenskega postopka. Včeraj so na Nacionalnem preiskovalnem uradu že pregledovali zaseženo gradivo, nadaljujejo pa zbiranje obvestil in zaslišanja. Gre za sum storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za kar je predpisana kazen do 8 let zapora.
Hkrati naj bi policisti preiskovali vodilne v Hypu in še eni banki. »Ti naj bi na 12 obrokov odkupili del Lovšetovih dolgov in njemu nakazovali denar, trgovce pa ignorirali,« so včeraj poročali v časniku Finance. Ob tem so iz banke Hypo Alpe Adria sporočili, da povsem zaupajo pravosodnemu sistemu in verjamejo, da bodo vsi postopki, o katerih poročajo mediji, izpeljani strokovno, argumentirano in korektno do konca, ob upoštevanju vseh dejstev. Za pojasnila smo se obrnili tudi na novega lastnika franšize Diners Club Slovenija Erste Card, kjer so nam dejali: »Preiskava, ki je v teku, je vezana izključno na poslovanje podjetja pod bivšim lastništvom franšize Diners za Slovenijo in ni torej z ničimer povezana s podjetjem Erste Card. Seveda pa kot novi lastnik franšize Erste Card v celoti sodeluje s pravosodnimi organi, kjer je to potrebno.«
Spomnimo. Banka Slovenije je maja družbi Diners Club Slovenija, ki jo je takrat še obvladoval Tomaž Lovše, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do trgovcev, s katerimi je imela sklenjeno pogodbo o sprejemu plačilnih kartic Diners, odvzela dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji in tujini. Sledila so pogajanja, v katerih so se dogovorili, da bo obveznosti podjetij Diners Club Slovenija in DC Finance do trgovcev pokril Diners International, in sicer z odkupom terjatev trgovcev s pomočjo bank Unicredit in Hypo, novi lastnik franšize Diners Cluba za Slovenijo pa je postal Erste Card Club. Ta je do današnjega dne že pridobil licenco Banke Slovenija, tako da je že začel vzpostavljati prodajno mrežo. Dosedanjim imetnikom kartic Diners bo do 20. avgusta poslal ponudbe za nove kartice. Uporabnikom, ki se bodo odločili za sodelovanje in bodo poslali podpisano pristopno dokumentacijo, bodo kartice aktivirali predvidoma v nekaj dneh in jih bo mogoče uporabljati.
