Tožilstvo naj bi vložilo obtožnico proti nekdanjim članom vodstva banke Božidarju Španu, Antonu Romihu, Andreju Potočniku in Andreju Oblaku ter nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak.
Njena.si
Srčna soseska povezala Slovenijo: 150.000 evrov donacij podeljenih 20 prostovoljnim društvom
Šlo naj bi za primer plačila Vegrada za projektno družbo Gino, ki je bila ustanovljena za gradnjo študentskih domov ob Vojkovi v Ljubljani. Vpleteni naj bi si 14 milijonov evrov od skupno 22 milijonov evrov kupnine razdelili s prenakazili z družbe Enjuan Management, registrirane v Panami, na podjetja v Liechtensteinu, Luksemburgu in na Deviških otokih, s katerimi naj bi bili lastniško povezani.
Kot so poročali mediji ob kriminalistih preiskavah leta 2012, je podjetje Gino z minimalnim vložkom ustanovil odvetnik Andrej Toš leta 2003 in naslednje leto kupil parcele ob Vojkovi, ob pomoči 12,5-milijonskega posojila Hypo banke, ki jo je vodil Špan.
Toš je petino Gine leta 2004 prodal Hypo Alpe-Adria Consultants, kjer je bil zaposlen Oblak, 80 odstotkov pa liechtensteinski delniški družbi Trewalla. Leta 2005 je Trewalla prodala delež v Gini Hypo Alpe-Adria Immobilien, ta pa junija 2007 off-shore podjetju Enjuan Management, ki sta ga v Sloveniji zastopala Oblak in njegova sodelavka Jasmina Tušek. Prodajna cena za 80-odstotni delež je bila 9,7 milijona evrov.
Le mesec dni pozneje je Enjuan prodal delež v Gini Vegradu za 22 milijonov evrov.
