V času kriminalistične preiskave je bilo ugotovljeno, da sta vodji hudodelske združbe 49-letni državljan Republike Slovenije in 39-letni državljan Švice, v sodelovanju še s petimi znanimi storilci, v letu 2014 izvršila 3 kazniva dejanja Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1B. Slednja sta proti plačilu organizirala prehajanje državne meje več državljanom Kosova, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje v Sloveniji, na ozemlje R Slovenije in si tako sebi kot ostalim članom hudodelske združbe pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 17.000 EUR. V tem času je bilo nekaj državljanov Kosova prijetih in vrnjenih nazaj na Hrvaško, nekaj državljanov Kosova pa je nezakonito svojo pot nadaljevalo v Švico, ki je njihova ciljna država.
V času izvajanja preiskave pa je bilo prav tako odkritih in preiskanih 5 kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1B, kjer sta prav tako vodji hudodelske združbe 49-letni državlaj Republike Slovenije in 39-letni državljan Švice, v sodelovanju z identificiranimi osebami tako iz Slovenije, Avstrije in Nemčije, organizirala in izvedla preprodajo večje količine prepovedane droge Heroin (najmanj 1 kg) v Avstriji. 39-letni državljan Švice je bil pri kaznivem dejanju odkrit in prijet s strani avstrijskih policistov in pridržan. Prav tako sta navedena na območju Novega mesta preprodajala prepovedano drogo Heroin v večjih količinah, namenjeno nadaljnjim preprodajalcem.