Marca je pozornost ljubljanskih kriminalistov pritegnila italijanska državljanka, ki si je leta 2019 skupaj z za zdaj še neznanimi sostorilci v Italiji pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi, kar sicer obravnavajo italijanski varnostni organi.
Sredstva so našla pot na račune več slovenskih družb, kjer je osumljenka z denarnimi sredstvi prosto razpolagala, jih trošila v nasprotju z namenom, prenakazovala na druge račune ter s tem zakrila njihov izvor. Po ugotovitvah kriminalistov se okoli 170.000 evrov teh denarnih sredstev še vedno nahaja na računu ene od slovenskih družb.
Preiskovalci so med hišno preiskavo pri slovenskem državljanu, ki je z osumljenko sodeloval pri izvršitvi kaznivega dejanja, zasegli listine in elektronske naprave ter jih poslali v analizo, že februarja pa so zoper dve fizični in dve pravni osebi podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj pranja denarja.
