Pri uslužbencu OTP banke iz Ptuja našli za pol milijona evrov zlata
Mariborski kriminalisti so v preiskavah gospodarske kriminalitete in korupcije v OTP Banki pri enem od osumljenih našli ogromno zlata in denarja.
Bodite vedno na tekočem z novicami, dogodki in zgodbami iz vašega lokalnega okolja.
Že lani poleti so na PU Maribor pridobili informacijo o sumu nepravilnosti pri urejanju posojil na omenjeni banki, o čemer so jo tudi obvestili. Banka je nato izvedla interno preiskavo, pri čemer je zaznala razloge za sum storitve kaznivih dejanj, na podlagi katerih so na policiji uvedli predkazenski postopek in pričeli z zbiranjem obvestil.
Predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo poteka zoper skupno 16 fizičnih oseb zaradi več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril ter pranja denarja.
»Z dosedanjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je uslužbenec finančne institucije osumljen, da je v okviru svojega dela 15 osumljenim podjetnikom urejal posojila za financiranje njihove gospodarske dejavnosti in zaradi pridobitve protipravne premoženjske koristi, s kršitvami internih predpisov banke. Komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev za odobritev kredita pa je svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bodo pogoje banke za odobritev kredita izpolnili,« so sporočili iz PU Maribor.
Na območju PU Maribor in Murska Sobota so včeraj na podlagi odredb sodišča na skupno 17 različnih lokacijah opravili hišne preiskave poslovnih prostorov, stanovanjskih prostorov in osebnih avtomobilov. Preiskava ni usmerjena zoper banko kot pravno osebo, ki s kriminalisti aktivno in konstruktivno sodeluje.
V preiskavah so našli in zasegli poslovno dokumentacijo in več elektronskih naprav, ki jih bodo pregledali. Prav tako so pri preiskavah našli denar in večjo količino zlata v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov. Neuradno naj bi zlato našli pri uslužbencu OTP banke na Ptuju, ki naj bi se tudi sam izdal z razkošnim načinom življenja.
Večletne zaporne kazni
Za kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do šestih let in denarna kazen, za kaznivo dejanje pranja pa je predpisana kazen zapora do petih let.
Po vseh zbranih obvestilih bo policija na pristojno državno tožilstvo podala kazensko ovadbo.
Prijavite se na e-novice in bodite vedno na tekočem z novicami, dogodki in zgodbami iz vašega okolja.
